北京金一文化发展股份有限公司关于收到
中国证监会终止审查公司非公开发行股票申请
通知书的公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-161

北京金一文化发展股份有限公司关于收到

中国证监会终止审查公司非公开发行股票申请

通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票及撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，公司董事会授权公司经营管理层办理向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。同日，公司向中国证监会报送了《关于撤回审核非公开发行股票申请文件的请示》，申请撤回上述非公开发行股票申请文件。

2016年7月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]406号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年7月26日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-162

北京金一文化发展股份有限公司

关于非公开发行公司债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日、2015年8月17日分别召开了公司第二届董事会第四十二次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案。公司于2015年9月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】414号)。2015年非公开发行公司债券发行面值总额不超过10亿元，第一期已于2015年11月发行完毕,募集资金4亿元。

现将本次非公开发行公司债券的发行结果公告如下：

债券名称：北京金一文化发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（原名为“北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券”）

发行日期：2016年7月18日

募集资金：6亿元

票面利率：7.93%

起息日：2016年7月18日

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年7月26日