沈阳合金投资股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-061

沈阳合金投资股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

（1）投资的基本情况：公司拟出资500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司。

（2）审批程序：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》规定，本次投资已经公司总裁王晶晶审批通过。无需提交董事会和股东大会审议。

（3）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：安徽鼎世医疗管理有限公司

公司住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心2栋3层

出 资 人：沈阳合金投资股份有限公司

股东结构：沈阳合金投资股份有限公司持股100%

出资方式：货币

注册资本：500万元人民币

经营范围：医疗机构管理咨询；医疗技术、软件、设备的研发、生产与销售；健康信息咨询。（以公司登记机关核定的为准）

安徽鼎世医疗管理有限公司目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司注册资金拟由公司自有资金支付。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

设立子公司主要是为了拓展在医疗服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。

子公司设立后，在运营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

四、备查文件

1、《安徽鼎世医疗管理有限公司章程》。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二○一六年七月二十六日

证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-062

沈阳合金投资股份有限公司董事会

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称: *ST合金,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月9日、2016年5月16日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；于2016年5月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）；于2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月20日披露了《关于重大资产重组进展公告》。

截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1.交易对方：杨德先生及标的公司的其他股东。

2.标的资产：北京霄云口腔门诊部有限公司的股权。

3.筹划的重大资产重组基本内容：公司本次拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及标的公司的其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股权，并募集配套资金。

二、重组进展情况：

自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。

1.公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。

2.公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘东海证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；已选聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京大成（沈阳）律师事务所担任法律顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。

3.2016年4月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，2016年5月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司2016年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二○一六年七月二十六日