兰州兰石重型装备股份有限公司
关于修改公司章程的公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-054

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，经公司第三届董事会第五次会议审议，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、修订条款

原公司章程：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

修订后：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党兰州兰石重型装备股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

二、新增条款

在第七章后，增加党建工作一章，包括两小节：

第一节 党组织的机构设置

第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党兰州兰石重型装备股份有限公司党委（以下简称“公司党委”）。

第一百五十条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十一条 公司党委设党委工作部作为工作部门。

第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百五十三条 公司党委的职权包括：

（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；

（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）参与企业重大问题的决策；

（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

（七）研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十四条 公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年8月1日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-055

兰州兰石重型装备股份有限公司

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》。

为了不断提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，便于公司日常经营业务的开展，公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请总额不超过30,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限不超过三年。

该议案，尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年8月1日