科大国创软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-18
科大国创软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票日均换手率连续一个交易日（2016年8月8日）与前五个交易日日均换手率比值达114.47倍，且累计换手率达63.84%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：截至2016年8月8日收盘，公司股价与上市首日收盘价相比累计涨幅为592.47%，公司股票的滚动市盈率已达到197.15、静态市盈率已达207.4，远超创业板软件和信息技术服务业8月8日滚动市盈率加权平均值90.24、静态市盈率加权平均值95.98，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者关注公司以下风险因素：
1、税收优惠政策变化风险
公司及子公司所享受的企业所得税、增值税等税收优惠属于国家对于高新技术企业和软件产业的长期鼓励政策，但如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。
2、销售客户较为集中的风险
2013年度、2014年度、2015年度，公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为57.94%、70.93%、44.51%，客户集中度较高。2013-2015年度，公司客户主要是电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、国有事业单位，上述客户大多为集团型用户，客户黏性度较高，信息化投资需求大。凭借自身的技术和服务优势，经过多年的发展，公司与上述客户建立了持续稳定的业务合作关系，业务发展势头良好。由于公司客户集中度较高，如果公司未来技术水平、服务质量以及持续创新能力不足，则可能影响公司与主要客户的业务合作，进而对公司经营发展造成不利影响。
3、应收账款较大的风险
2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日，公司应收账款净额分别为9,311.43万元、12,459.52万元、17,340.62万元，占同期营业收入的比例分别为34.21%、33.66%、42.74%。
2013-2015年度公司应收账款余额较大主要原因系：①行业软件开发及系统集成项目从合同签订到项目验收需要经历项目部署、方案设计、实施、调试、试运行、验收等多个阶段，项目实施周期较长；②公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，客户付款周期较长，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。
公司主要客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
经过十多年的发展，公司在电信、电力、金融、交通及政府部门等行业软件领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。国内行业软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，未来会吸引较多竞争者加入。随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
5、行业需求变化的风险
公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略性新兴产业，在国内产业升级、两化融合的背景下，软件行业未来发展空间广阔，尤其是公司所服务的电信、电力、金融、交通、政府等领域信息化需求强劲。如果未来上述领域的信息化需求发生重大不利变化，将会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。
6、成长性风险
2013年度、2014年度和2015年度，公司营业收入为27,219.42万元、37,014.40万元和40,575.91万元；净利润分别为4,296.23万元、3,339.48万元和4,287.83万元。
2013-2015年度，公司业务规模不断扩大。但如果未来市场出现重大不利变化或因公司不能满足客户需求而无法持续获得销售订单或因其他不可抗力因素对公司经营造成重大不利影响，公司将存在难以保持业绩快速增长或业绩下滑的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年6月27日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司
董 事 会
2016年8月8日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-19
科大国创软件股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第二届董事会第四次会议，会议决定于2016年8月11日下午14:00召开公司2016年第一次临时股东大会，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》已于2016年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。
2、 股东大会召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年8月11日（周四）下午14:00
网络投票时间：2016年8月10日（周三）至2016年8月11日（周四）
其中： 交易系统投票时间：2016年8月11日（周四）的交易
时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2016年8月10日（周三）下午15:00
至2016年8月11日（周四）下午15:00
5、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、 出席对象：
（1） 本次会议的股权登记日为2016年8月5日（周五），截至2016年8月5日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2） 公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
7、 会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》；
3、 审议《关于修订〈科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
4、 审议《关于修订〈科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
5、 审议《关于修订〈科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
6、 审议《关于修订〈科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》；
7、 审议《关于修订〈科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度〉的议案》；
8、 审议《关于修订〈科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案已于2016年7月26日分别经公司第二届董事会第四次会议审议通过，内容详见2016年7月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年8月8日上午9：00—下午17：00。
3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部
4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0551-65396760
传真号码：0551-65396799
联系人：杨涛
通讯地址：合肥市高新区文曲路355号
邮政编码：230088
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议。
科大国创软件股份有限公司
董 事 会
2016年8月8日
附件一：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
■
（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365520
2、投票简称：“国创投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2016年8月10日15:00，结束时间为2016年8月11日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
