美年大健康产业控股股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-099

美年大健康产业控股股份有限公司

关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司拟将部分募集资金180,000,000.00元通过增资方式投入下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”），用于增资境外全资子公司美健有限公司Meijian Fortune Limited实施产业并购项目。《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》已经美年健康2016年7月12日第六届董事会第十七次会议及2016年7月29日2016年第三次临时股东大会审议通过。

二、协议签订和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定和美年健康《募集资金管理办法》相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

截至2016年7月31日，美爱投资募集资金专户的开立及存储情况如下：

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近日，公司、美年大健康产业（集团）有限公司及美爱投资（以下统称“甲方”）与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“乙方”）、保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。

三、协议的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050161373600001106，账户名为上海美爱投资管理有限公司。截至2016年7月31日，专户余额为180,000,000.00元。该专户仅用于甲方产业并购项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人尤墩周可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖单位公章的介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户银行对账单，并抄送给丙方。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元的，甲方和乙方应当及时以传真等方式分别通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式，更换事宜自书面通知和相关证明文件送达乙方并获得乙方确认后生效。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。

10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

11、联系方式：略

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月八日