索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-048

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月29日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，于2016年8月8日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2016年半年度报告全文及摘要请见巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司2015年度非公开发行股票已经顺利完成，发行新股2,073.5155万股，导致公司股本由44,097.8万股增加至46,171.3155万股。董事会据此修改了公司章程有关注册资本的条款，具体见后附《索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表》。修订后的《索菲亚家居股份有限公司章程》（二零一六年八月修订）（草案）全文请见巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于授权董事长审批不超过5000万银行综合授信额度的议案》。

同意授权董事长可审批不超过人民币5000万元整（含本数）的银行授信额度，用于开立非融资性保函，包括不限于投标保函、定金保函、履约保函、质量保函（等）。银行要求开立保函时以保证金或定期存单作为质押担保。

董事长有权决定拟申请授信额度的银行，以及签署相关的法律文件。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。

公司2015年度非公开发行股票已发行完毕，实际募集资金净额为1,081,231,972.75元。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司负责实施“生产基地智能化改造升级项目”，投资金额为3,500万元。董事会同意公司将上述3,500万元以注册资本金的形式注入索菲亚家居（成都）有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司负责实施“生产基地智能化改造升级项目”，投资金额为7,500万元。董事会同意公司将上述7,500万元以注册资本金的形式注入索菲亚家居（浙江）有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司负责实施“生产基地智能化改造升级项目”，投资金额为5,000万元。董事会同意公司将上述5,000万元以注册资本金的形式注入索菲亚家居（廊坊）有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，公司募投项目之一“华中生产基地（一期）建设项目”有部分投资款项来源为募集资金，总额为4亿元。该“华中生产基地（一期）建设项目”实施方为索菲亚家居湖北有限公司。为此，董事会同意公司将上述4亿元以注册资本金的形式注入索菲亚家居湖北有限公司，资金来源为公司2015年度非公开发行股票所募集的募集资金。

关于本议案的详细内容，请见同日刊登于巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。本议案详情请见同日刊登在巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一六年八月九日

附件：

《索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表》

附件：

索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表

■

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-051

索菲亚家居股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]878号），向特定投资者非公开发行股票的方式发行A股共计20,735,155股，发行价格为53.05元/股，募集资金总额为1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用18,768,000.00元，实际募集资金净额为1,081,231,972.75元。上述募资基金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字【2016】第410569号）确认。

（二）募集资金投向

根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

■

其中：

（1）华中生产基地（一期）建设项目由索菲亚家居湖北有限公司实施；

（2）“生产基地智能化改造升级项目”由索菲亚家居股份有限公司和索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成都）有限公司等3家子公司共同实施，投资金额如下表所示：

■

二、本次增资情况

本次向子公司索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成都）有限公司增资的数额按照本公司第一条“募集资金基本情况”第二项“募集资金投向”列明的投资金额进行增资。

本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时本次增资是公司按照《2015年度非公开发行股票预案》进行的投资，《2015年度非公开发行股票预案》已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，故本次增资不需提交股东大会审议。

三、增资对象基本情况以及增资计划

（一）索菲亚家居（成都）有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号

注册资本：人民币8000万元

与公司的关系：公司持有索菲亚家居（成都）有限公司70%股份，出资额5600万元；自然人何向君持有索菲亚家居（成都）有限公司30%股份，出资额2400万元。

增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金3500万元以注册资本金形式注入索菲亚家居（成都）有限公司，用于实施“生产基地智能化改造升级项目”内容。

少数股东增资情况：自然人何向君已同意向索菲亚家居（成都）有限公司增资1500万元，出资时间与索菲亚家居股份有限公司保持同步。

增资完成后，索菲亚家居（成都）有限公司注册资本情况如下：

■

（二）索菲亚家居（浙江）有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：嘉善县惠民街道隆全路6号

注册资本：人民币22,000万元

与公司的关系：公司持有索菲亚家居（浙江）有限公司100%股份。

增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金7,500万元以注册资本金形式注入索菲亚家居（浙江）有限公司，用于实施“生产基地智能化改造升级项目”内容。增资完成后，索菲亚家居（浙江）有限公司注册资本29,500万元。

（三）索菲亚家居（廊坊）有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：廊坊开发区创业路东

注册资本：人民币20,000万元

与公司的关系：公司持有索菲亚家居（廊坊）有限公司100%股份。

增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金5,000万元以注册资本金形式注入索菲亚家居（廊坊）有限公司，用于实施“生产基地智能化改造升级项目”内容。增资完成后，索菲亚家居（廊坊）有限公司注册资本25,000万元。

（四）名 称：索菲亚家居湖北有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：黄冈市黄州区黄州大道368号

注册资本：人民币30,000万元

与公司的关系：公司持有索菲亚家居湖北有限公司100%股份。

增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金40,000万元以注册资本金形式注入索菲亚家居湖北有限公司，用于实施“华中生产基地（一期）建设项目”内容。增资完成后，索菲亚家居湖北有限公司注册资本70,000万元。

四、募集资金的管理

为了保证募集资金安全，公司将设立募集资金专用账户，并与相关各方分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件规范使用募集资金。

五、相关核查意见

（一）公司独立董事已就本次募集资金使用事项发表了同意的独立意见，具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

（二）公司第三届监事会第十次会议已发表了同意的核查意见，具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《第三届监事会第十次会议决议公告》。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会第十次会议；

3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一六年八月九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-052

索菲亚家居股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：董事会。

2、会议表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年8月25日下午3:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

5、股权登记日：2016年8月22日。

二、会议出席和列席人员

1、凡截止2016年8月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

三、会议审议事项

1．关于修改公司章程的议案。

上述议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年8月9日公司在巨潮资讯网披露的公告。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年8月24日上午9:00—11:00，下午2:00—5:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人： 陈曼齐 。

五、参加网络投票的具体操作流程的

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： 020-87533019

传真号码： 020-87579391

电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一六年八月九日

附件

1、股东登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

附件1

股东登记表

截止2016年8月22日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2016年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2016年8月22日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362572；投票简称：索菲投票；

2、投票时间：2016年8月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

3、股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

■

（4）投票举例：股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

■

股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

■

（5）投票注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月24日下午3:00，结束时间为2016年8月25日下午3:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司2016年第二次股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-052

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年7月29日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2016年8月8日上午11点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告摘要及全文具体内容请详见巨潮资讯网。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。

公司本次向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金；此外我们注意到控股子公司索菲亚家居（成都）公司的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向控股子公司进行增资的事项。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。

公司本次向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式，使用公司募集资金。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》。

公司本次向全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。

公司本次向全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二0一六年八月九日