浙江三花股份有限公司第五届
董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-030

浙江三花股份有限公司第五届

董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年7月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2016年8月6日（星期六）13:30在浙江省杭州经济技术开发区下沙12号大街289号（三花工业园）18幢2楼大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人，董事倪晓明先生和张少波先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告》全文详见公司于2016年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2016年半年度报告摘要》详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2016-029）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2016年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-032）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

同意公司调整募集资金投资项目投资进度，该议案内容详见公司于 2016年 8 月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-033）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险，同意公司及控股子公司开展规模不超过13亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2017年4月30日止。该议案内容详见公司于 2016年 8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-034）

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

《外汇套期保值业务管理制度》全文详见2016年8月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

公司董事会要求公司遵照《外汇套期保值业务管理制度》，制定详细的《外汇套期保值业务管理细则》，具体开展实施公司外汇套期保值业务，并要求公司严格做好风险控制工作。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

修订后的《关联交易管理办法》全文详见2016年8月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意对《公司章程》进行修改，《公司章程》修改议案具体内容详见附件一。

此项议案尚须提交股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于2016年8月24日召开公司2016年第二次临时股东大会，通知全文详见2016年8月9日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2016-035）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日

附件一：关于修改《公司章程》的议案

浙江三花股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

结合公司实际运营，现拟修改公司经营范围，并拟对《公司章程》作如下修改：

■

最终修订的《公司章程》第十三条内容以工商部门核准登记为准。

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-031

浙江三花股份有限公司第五届

监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年7月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2016年8月6日（星期六）16:00在浙江省杭州经济技术开发区下沙12号大街289号（三花工业园）18幢2楼小会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，监事陈笑明先生以通讯表决的方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人翁伟峰先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对2016年半年度报告审核后，认为：

（1）公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；

（2）公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》全文详见公司于2016年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2016年半年度报告摘要》详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2016-029）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

经审核，监事会发表如下意见：公司本次调整募集资金投资项目投资进度符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，没有调整募集资金投资项目的投资总额及建设内容，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司监事会同意公司调整募集资金投资项目投资进度的事项。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

2016年8月9日

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-032

浙江三花股份有限公司董事会

关于2016年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。

因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司，本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016年上半年实际使用募集资金22,592.47万元，2016年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.94万元；累计已使用募集资金22,592.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.94万元。

于2016年06月30日，募集资金余额计168,634,708.06元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2016年1月，本公司、三花微通道与保荐机构华林证券有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及三花微通道在使用募集资金时已经严格遵行。

(二) 募集资金专户存储情况

于2016年6月30日，本公司与三花微通道有2个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：

单位：人民币元

■

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016年上半年，募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、收购资产运营情况

2015年，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司（现已更名为“浙江三花绿能实业集团有限公司”）所持三花微通道的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2015年7月3日办妥。得益于营业收入的增长以及美元汇率的升值等因素，三花微通道取得了较好的经营业绩，利润贡献效果较为明显。

2016年上半年，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计7,808.25万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”39,940.56万元的19.55%。

2016年上半年，三花微通道实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润7,629.49万元，完成承诺利润14,059.81万元的54.26%。

附件：募集资金使用情况对照表

■

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-033

浙江三花股份有限公司

关于调整募集资金投资项目

投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。

因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司，本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。

二、募集资金实际使用情况

截止2016年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

根据募投项目的实施情况，本次募投项目调整的具体内容如下：

■

四、本次调整募投项目的投资进度的原因说明

1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为2015年12月底，自有资金投资强度有限。

2、根据公司中长期发展战略，结合现有产品结构，公司采用了谨慎使用募集资金，合理进行项目投入价值最大化的策略。公司对新设备投入更趋于智能化、系统化，尤其对关键工序的设备选型和装备改进方面采取自主研发、合作开发相结合等方式对新投入的装备效率进行提升，并针对公司目前最新的技术要求和产品新型号尺寸设计进行选型，导致项目新设备投入进度晚于预期。

3、由于市场需求变化，该项目涉及新的工艺改进，因新工艺研发到投入实施需要一个过程，导致项目新工艺设备投入进度放缓。

基于以上原因，公司拟将该项目达到预定可使用状态日期由2016年6月延期至2017年6月，项目其他内容保持不变。公司对募集资金项目“新增年产80万台换热器技术改造项目”前景十分看好，结合市场发展趋势及公司战略发展规划正积极推进该项目的投资和建设，预计2017年6月能够完成投资，经产能充分释放后，原计划的预计收益可期。

五、本次调整募投项目的投资进度对公司经营的影响

本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，对公司整体发展和经营业绩的影响较小，符合战略发展布局。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2016年8月6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。

2、监事会审议情况

公司于2016年8月6日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募集资金投资项目投资进度进度发表如下意见：公司本次调整募集资金投资项目投资进度符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，没有调整募集资金投资项目的投资总额及建设内容，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司监事会同意公司调整募集资金投资项目投资进度的事项。

3、独立董事发表的独立意见

经核查，公司独立董事发表如下独立意见：公司本次调整募集资金投资项目投资进度是根据项目实际实施情况及公司经营发展的实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目投资进度的事项。

4、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问华林证券股份有限公司认为：三花股份本次对募投项目投资进度进行调整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。三花股份本次调整募投项目投资进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见；

4、华林证券股份有限公司《关于浙江三花股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-034

浙江三花股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月6日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司将开展规模不超过13亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况说明如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，出口销售金额快速增长，公司的外币结售业务迅速增长；与此同时，公司海外业务不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过13亿元人民币或等值外币。

开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与银行、券商、期货公司等金融机构进行实际套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2017年4月30日止。

4、交易对手或平台：银行、券商、期货公司等金融机构。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

4、其他未知风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问华林证券股份有限公司认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。

因此，本独立财务顾问对三花股份拟于董事会审议通过之日起至2017年4月30日期间开展的累计金额不超过13亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、华林证券股份有限公司《关于浙江三花股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-035

浙江三花股份有限公司关于召开

2016年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年8月24日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2016年8月23日（星期二）—2016年8月24日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年8月17日（星期三）

7、出席对象

（1）截止2016年8月17日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

(一)、合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

(二)、议程：

1、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于2016年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2016年8月18日至2016年8月23日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：362050

2、投票简称：三花投票

3、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“三花投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江三花股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

传真号码：0575-86563888-8288

2、联系人：吕逸芳

3、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日

附件一：回执

回  执

截止2016年8月17日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年  月  日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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委托人姓名或名称（签章）：      

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：              

受托人身份证号码：

委托书有效期限：          

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。