四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第五次
会议决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－048
四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年8月1日以书面等形式发出，会议于2016年8月7日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
《2016年半年度报告》全文及其摘要具体内容刊登于2016年8月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2016-050）。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2016年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年8月9日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-049
四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2016年8月1日以书面形式发出，会议于2016年8月7日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及其摘要具体内容刊登于2016年8月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2016-050）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2016年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2016年8月9日
