宝山钢铁股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2016-041

宝山钢铁股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年8月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区水产路625号臣苑大酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理戴志浩先生担任会议主席主持会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，其他7位董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席1人，其他3位监事因公务未能出席本次会议；

3、公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增选刘安先生为公司第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于增选张贺雷先生为公司第六届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：范骏祺、刘植

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

宝山钢铁股份有限公司

2016年8月9日