浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－046
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年8月4日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2016年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于投资设立浙江菲达博瑞德水技术有限公司的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-047号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于杭州菲达环保技术研究院有限公司开展热卷期货套期保值业务的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-048号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司开展套期保值业务的公告》及《浙江菲达环保科技股份有限公司套期保值业务内部管理制度》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于转让浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的议案》。
会议同意杭州菲达环保技术研究院有限公司将其持有的浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的20％股权以不低于资产评估值1,580,604.61元的价格进行转让，最终转让价格经产权交易所挂牌交易竞价后确定。转让后，杭州菲达环保科技研究院有限公司不再持有浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的股权。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月10日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－047
浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江菲达博瑞德水技术有限公司（暂定，以登记机关核准登记的为准）60％股权
投资金额：人民币1,800万元
特别风险提示: 存在一定的技术、投资、管理风险。
一、对外投资概述
鉴于国内水处理领域是环保产业中起步最早、发展最为成熟的领域之一，而浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在水处理领域起步较晚，为加快本公司转型升级步伐，完成向综合环境服务商全面转型的发展战略，本公司决定与博瑞德（南京）净化技术有限公司（以下简称“博瑞德”）合资成立浙江菲达博瑞德水技术有限公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资金为3,000万人民币，由本公司、博瑞德分别以货币形式出资1,800万元、1,200万元，出资比例分别为60％、40％。
（二）本次对外投资经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。根据公司《章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方介绍
企业名称： 博瑞德（南京）净化技术有限公司
企业类型：有限责任公司（外国自然人独资）
注册地址： 南京市六合区化学工业园区方水路168号-155
注册资金： 200万新加坡元
法定代表人： 严月根
成立日期：2006年9月15日
营业执照注册号：913201007904342405
经营范围： 环保污染治理、监测及资源再生技术的咨询、研发、工艺设计；环保工程承建及相关设备加工与供应；环境污染治理设施的运行维护及经营管理；相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东暨实际控制人：严月根。
经审计，截止到2015年12月31日，博瑞德资产总额2.8亿元，净资产0.9亿元，负债总额1.9亿元；2015年度，博瑞德营业收入1.24亿元，净利润2,037万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：浙江菲达博瑞德水技术有限公司
注册资本：人民币3,000万元
出资方式：由本公司、博瑞德分别以货币形式出资1,800万元、1,200万元，出资比例分别为60％、40％。
经营范围：工业水处理项目设计、技术服务及工程总承包；工业水处理设施的投资建设与运行维护（暂定，以登记机关核准登记的为准）。
董事会、管理层人员安排：董事会成员5名，由本公司提名3名、博瑞德提名2名；总经理1名及财务经理1名，由本公司提名。
四、对外投资对本公司的影响
博瑞德是一家以化工污水治理为核心业务的国家高新技术企业，以工程总包EPC、投资运营BOO等多种模式，服务于炼油、石化、化工、制药等化工行业企业及化工园区。
本次对外投资，有利于双方资源共享、优势互补；有利于本公司快速、专业地切入工业污水治理领域；有利于本公司加快转型升级步伐，向综合环境服务商全面转型。
合资公司尚处于组建阶段，短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资存在一定的技术、投资、管理风险，将通过加强技术、管理、文化沟通交流与创新，充分论证项目投资风险，控制成本等措施，积极扎实稳妥推进，防范控制风险，维护公司和股东利益。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月10日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－048
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于子公司开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月9日召开第六届第十六次会议，审议通过了《关于杭州菲达环保技术研究院有限公司开展热卷期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：
一、套期保值业务基本情况
（一）套期保值的目的和必要性
鉴于标准品热轧卷板约占公司产品成本的15%，采购量约1100吨/月，均为现货采购，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避热轧卷板价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定开展热轧卷板套期保值业务。
（二）开展套期保值业务情况
由杭州菲达环保技术研究院有限公司负责开展热轧卷板期货套期保值业务，交易品种仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板期货，热轧卷板期货头寸不超过110手（1100吨），总投资不超过500万元，期限：自董事会审议通过之日起一年。
杭州菲达环保技术研究院有限公司系本公司全资子公司，注册资本3,000万元。经营范围：节能环保、固体废弃物处理、生态环境修复工程、水处理、土壤污染治理、计算机软硬件、通讯设备、机电产品、自动化控制设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；研发、销售：建筑材料（除砂石）；销售、安装：环保设备、除尘器、输灰设备、脱硫设备、脱硝设备及配件；节能环保工程及水处理工程的设计、施工、承包；货物及技术进出口。
二、套期保值风险分析
（一）市场风险
一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。
（二）政策风险
有关期货市场的法律法规等监管规定如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（三）流动性风险
期货交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
（四）操作风险
期货交易专业性较强，可能存在操作不当或操作失败带来的风险。
（五）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、公司拟采取的风险控制措施
（一）严格执行有关法律法规及公司《套期保值业务内部管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
（二）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。
（三）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
（四）建立公司的期货业务的授权制度、审批制度及业务流程；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
（五）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月10日
