浙江航民股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-026

债券简称：11航民02 债券代码：122274

浙江航民股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年8月8日上午9：00在满洲里大饭店举行, 会议应到董事9人，实到董事6人（其中董事吴东明先生、丁兴贤先生、陈贵樟先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生代为出席并表决）。公司职工监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年上半年总经理工作报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

具体内容详见2016年8月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

具体内容详见2016年8月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于杭州萧山非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。

为了更好地发展非织造布业务，力争做精、做强，杭州萧山非织造布有限公司（以下简称航民非织造布公司）于2011年竞得萧土工出[2011]438号地块使用权，用于航民非织造布公司实施整体搬迁改造，但由于地方政府多次调整该地块用途，造成航民非织造布公司整体搬迁改造项目未能按计划落地。后经多次沟通协商，整体搬迁改造项目得到许可。公司2016年财务预算中（公司《2016年度财务预算报告》已经2015年度股东大会审议通过），预计投资10000万元用于航民非织造布公司整体搬迁改造并新增一条水刺生产线，现鉴于技改要求提高，拟追加投资2000万元。为了尽可能减少项目实施对航民非织造布公司生产经营带来的不利影响，计划在新增水刺生产线投产后，再逐一搬迁改造原有生产线，预计到2018年6月份完工。搬迁后的原有地块用途，公司根据地方政府规划另行公告。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定公司《投资管理制度》的议案。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《财务审批制度》的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一六年八月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-027

债券简称：11航民02 债券代码：122274

浙江航民股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届监事会第三次会议于2016年8月8日上午9时以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》。

全体与会监事一致认为：公司《2016年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于杭州萧山非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定公司《投资管理制度》的议案。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《财务审批制度》的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二○一六年八月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-028

债券简称：11航民02 债券代码：122274

浙江航民股份有限公司关于

对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）。

●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：

1、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为2000万元，报告期末为其担保余额为0万元；

2、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

●截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币0万元。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

经公司2016年8月8日召开的第七届董事会第三次会议审议批准，同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币3000万元。本次核定担保的期限自本次董事会通过之日起至2017年半年报董事会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。

上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱天华，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2015年末该公司总资产为48424.43万元、总负债为15898.22万元、净资产为32526.21万元、营业收入55202.48万元、净利润为9022.98万元、资产负债率为32.83%。2016年6月30日该公司总资产为50101.90万元、总负债为14985.20万元、净资产为35116.70万元、营业收入30456.33万元、净利润为4790.48万元、资产负债率为29.91%。

2、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2015年末该公司总资产为16280.59万元、总负债为1423.29万元、净资产为14857.30万元、营业收入15019.43万元、净利润为1940.15万元、资产负债率为8.74%。2016年6月30日该公司总资产为16879.80万元、总负债为1126.62万元、净资产为15753.18万元、营业收入7642.04万元、净利润为895.88万元、资产负债率为6.68%。

三、担保协议情况

公司目前尚未就上述担保额度签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。

四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元人民币。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。

特此公告。

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一六年八月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-029

债券简称：11航民02 债券代码：122274

浙江航民股份有限公司

关于使用闲置资金开展委托理财或

委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财或委托贷款金额：使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财或委托贷款期限：授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内。

一、委托理财或委托贷款的概述

（一）委托理财或委托贷款的基本情况

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。

1、委托方式

公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。

2、资金使用额度

公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托协议

本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起1年内，据此授权办理的委托理财业务、委托贷款业务的期限均不得超过24个月。

公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。

（二）公司内部需履行的审批程序

2016年8月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。

二、委托业务的主要内容

（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。

（二）对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。

（四）独立董事意见

独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一六年八月十日