沧州大化股份有限公司第六届
董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-25号

沧州大化股份有限公司第六届

董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年8月8日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。本次会议已于2016年8月1日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。

会议审议并通过了以下议案：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2016年半年度报告》全文及摘要；

《公司2016年半年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；

按照上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的要求，公司制定了《沧州大化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<投资者投诉管理工作制度>的议案》；

按照中国证监会河北监管局《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项的通知》的要求，公司制定了《沧州大化股份有限公司投资者投诉管理工作制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于尿素装置暂缓开车的议案》。

2016年上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，同时由于国家取消了尿素行业生产的相关优惠政策，企业生产成本增加，尿素出口减少，尿素市场整体行情一路下行，创2012年以来市场价格新低，沧州大化股份有限公司沃原分公司（以下简称“沃原分公司”)根据市场情况对尿素装置进行了大检修，现检修完毕。鉴于目前尿素市场持续低迷，尿素产品成本倒挂，故决定暂缓尿素装置开车。尿素装置恢复生产的时间授权经理层根据市场形势确定。

经公司财务部门初步测算，预计尿素装置的暂缓开车年度内将减少营业收入2.3亿元，减少亏损9064万元。

2015年度，沃原分公司总资产4.48亿元，占公司总资产比例11.27%；营业收入3.36亿元，占公司营业收入比例18.73%，沃原分公司尿素装置的暂缓开车对公司不构成重大影响。

沧州大化股份有限公司

董事会

2016年8月10日

证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-26号

沧州大化股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司证券事务代表职位空缺，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，经公司研究，决定聘任张颖女士担任本公司证券事务代表。

个人简历：张颖，女，1972年5月出生，大专学历，中级经济师。曾在沧州大化生产计划处、管理信息处、信息化部工作，现任沧州大化股份有限公司证券办科员。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2016年8月10日