广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-034

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第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2016年7月28日以电子邮件等方式发出，并于2016年8月8日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，独立董事廖朝理先生因公务出国未能亲自出席会议，书面委托刘婵女士代为行使表决权。会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于2016年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于修订《广东明珠集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号）等相关法律、法规及部门规章的规定并结合公司《信息披露管理制度》、《公司章程》，同意制定《广东明珠集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日