西安环球印务股份有限公司2016年半年度报告摘要

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-028

西安环球印务股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

■

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国药品包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为跨国制药企业在中国的首选合作伙伴。报告期内，公司完成首次公开发行股票，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，募集资金净额16,880.00万元，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

公司将继续在全国进行业务及基地拓展，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地，借助电子监管码政策推行之机，大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

（二）报告期内总体经营情况

2016年是公司“十三五”发展规划的开局之年，在面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购的压力下，公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新,公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对经济下行压力、原材料涨价以及人力成本提高等压力，面对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本实现了上半年“时间过半完成任务过半”的经营目标。报告期公司实现营业收入19,129.08万元，同比下降9.53%；归属于上市公司股东的净利润1,606.74万元，同比下降19.19%；2016年6月30日，公司资产总额78,260.75万元，较年初增长33.40%；归属于上市公司股东的净资产50,374.47万元，较年初增长57.97%。面对上述压力，公司一方面确保主要产品药品包装折叠纸盒市场维持稳定，同时采取了以下措施：

1、电子消费品行业的拓展

围绕西安市高新区“5年时间打造千亿智能手机产业集群”规划，公司凭借地域及产品质量优势，积极开拓电子消费品包装领域。2016年公司将进一步扩充并完善电子消费品包装盒生产线，理顺电子消费品管理流程及价格体系；建立统一的销售管理模式。并围绕产品特点组织攻关，并采取“走出去”学习先进企业管理、技术，以实现产品批量生产，满足客户要求。

2、精益生产

深化精益生产，提高生产工效。在保障西安、天津两地生产顺利运行的前提下，不断探索提升生产工效的新方法、新工具、新举措。开展精益生产项目，设置精益管理机构，向全员灌输了精益文化理念，通过Gemba walk、5S、改善事件、点改善、单点教材、可视化管理、OEE培训等多种精益基础工作，取得了初步成效。

2016年是“十三五”发展的开局之年，也注定是公司发展史上不平凡的一年。面对复杂的市场环境，公司上下将改变作风，积极应对，加快发展步伐，不断壮大环球印务公司实力，力争完成年初各项工作目标，使公司健康、快速的发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-026

西安环球印务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年8月17日上午9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2016年8月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会提名委员会、薪酬

与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

■

《关于调整董事会专业委员会委员的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议西安环球印务股份有限公司2016年半年度报告及其

摘要的议案》

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2016年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

《西安环球印务股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-027

西安环球印务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月11日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2016年8月17日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于审议西安环球印务股份有限公司2016年半年度报告及其

摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《西安环球印务股份有限公司2016 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

经核查，监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存

在募集资金存放与使用违规的情形。 《西安环球印务股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一六年八月十七日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-029

西安环球印务股份有限公司

关于调整董事会专业委员会委员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司于2016年7月26日召开的第三届董事会第八次会议、2016年8月11日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议表决通过宋林先生为公司第三届董事会独立董事。原独立董事闻松泉先生不再担任公司独立董事，董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

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特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-030

西安环球印务股份有限公司董事会

关于2016年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、募集资金基本情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：

1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：初始存放金额为公开发行募集资金199,950,000.00元扣除支付给券商承销保荐费21,000,000.00元后的余款178,500,000.00元，扣除其他发行费用后募集资金净额为168,800,000.00元。

三、半年度募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日

附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

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