桐昆集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

公司代码：601233 公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016上半年，PTA行业产能过剩的情况仍然没有明显改观，聚酯长丝行业自2014下半年以来，在长期的底部调整之后有所复苏，供需矛盾有所缓解，总体向上的趋势较为明显。主要原因：

1、原油价格从2016年年初的不到30美元/桶，涨到2016年年中的突破50美元/桶，上涨幅度较大，直接从成本角度推动涤纶长丝产品的价格上涨，同时带来了原料、半成品、产成品的库存增值收益；

2、2016年聚酯涤纶的新增产能释放相比2015年及前几年大幅减少，下游企业对产品需求的还在持续增长，且2016年需求增长的速度超过了新增产能释放的速度，产品供过于求的矛盾有所缓解，逐步趋向于供需平衡，甚至在一定时期内某些产品出现了供不应求的局面。

3、经过2012-2015年四年多的行业调整、洗牌，部分竞争力不强的企业开始退出市场，行业的集中度有所提升，也有利于各企业间协同发展，对下游客户的议价能力也有所增强。

4、受益于人民币贬值，长丝直接出口显著提速。今年以来，我国涤纶长丝市场出口速度明显加快。根据海关统计数据显示，2016年1-6月，我国共计出口涤纶长丝100万吨，较去年同期大幅上升30%，对行业开工率的提升有帮助。

本公司在行业调整及复苏时期，凭借多年经营发展积累的领先的管理、品牌、成本控制等综合优势，通过加强成本管控，提升精细化管理水平，改善品质，利用技术优势、装备优势开发高附加值的产品，进一步优化产品结构，同时科学合理布局好市场，新建项目顺利投产，实现产销平衡，取得了好于行业平均水平的经营业绩，总体效益相比去年同期实现了稳定的增长。

报告期内，公司实现营业收入1,133,863万元，较上年同期相比略有增长，在产品平均售价有所降低的情况下，公司新建项目的投产，使得公司产品的产量和销量有所上升，总体收入有所增长；实现归属于上市公司股东的净利润34,957万元，较去年同期相比上升10.18%。实现基本每股收益0.35元/股，比去年同期的0.33元/股上升6.06%，截止2016年6月30日，公司总资产186.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益102.54亿元，归属于上市公司股东的每股净资产8.32元。

报告期内公司生产经营情况回顾：

1、上半年长丝产品产量有所增长，主要是恒腾二期项目在2016年4月份全部开车投产，恒瑞厂区年产38万吨差别化纤维项目逐步开车，公司产能规模及实际产量进一步增大。

2、重大项目建设、技术改造、小改小革等按计划如期推进。恒腾二期项目全部竣工，恒瑞项目陆续开车，恒邦二期年产30万吨功能性纤维项目已经开始开工建设，大型重要设备订货工作已完成70%，聚酯楼已经结顶，嘉兴石化二期项目设备及材料采购订货已经完成80%以上，即将进入设备的安装阶段，土建工作正按计划推进。

3、考虑到公司在十三五期间的可持续发展，对公司部分后续拟建设的项目进行了前期的考察论证。

4、积极推进公司非公开发行股票的工作，并在2016年6月份完成了公司非公开发行股票的事项，募集资金达到了30亿元，为公司后续的发展和项目建设所需资金奠定了扎实的基础。

（二）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要系本期销售单价下降但销售产品数量增加所致

营业成本变动原因说明:主要系本期原料单价下降但销售产品数量增加所致

销售费用变动原因说明:主要系本期出口产品配套费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系本期研发支出减少所致

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期吸收投资收到的现金增加所致

研发支出变动原因说明:主要系本期公司及子公司研发投入减少所致

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年5月11日，公司六届九次董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向包括公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司在内的不超过10名特定投资者发行股票，发行数量不超过20,935.10万股（含20,935.10万股），发行价格为不低于14.33元/股，主要用于恒腾公司年产40万吨差别化纤维项目、公司年产38万吨DTY差别化纤维项目及补充流动资金。2015年5月28日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了上述事项。考虑到公司所处行业复苏和股价走势情况，为保护投资者利益，并根据监管机构相关法规、政策的要求，公司于2015年6月24日召开六届十次董事会会议，对2015年5月28日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整，调整之后公司非公开发行股票数量不超过14,104.37万股（含14,104.37万股），发行价格为不低于21.27元/股，2015年7月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了上述调整非公开发行股票数量及发行价格的议案。鉴于2015年6月份之后，股票市场发生大幅波动，公司股价也随之大幅下滑，2015年11月17日，公司召开六届十三次董事会会议，对2015年7月10日公司2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整，调整之后公司非公开发行股票数量不超过26,833.63万股（含26,833.63万股），发行价格为不低于11.18元/股，2015年12月3日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了上述调整非公开发行股票数量及发行价格的议案。

2015年12月23日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。2016年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会作出的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]101号），核准公司在六个月之内可以非公开发行不超过268,336,300股新股。

2016年5月底至6月初，公司以非公开方式发行人民币普通股268,336,300股，每股发行价格为人民币11.18元，共计募集资金人民币2,999,999,834.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,959,491,499.86元。上述募集资金已于2016 年6 月1日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]193号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年6月8日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(3)经营计划进展说明

公司2016年年初提出的几大建设项目正按计划有序推进，生产经营工作稳步运营。受原油价格处于低位的影响，2016年上半年的单位产品的售价相比去年同期有一定程度的下降，导致公司虽然产品产量和销量有所增长，但主营业务收入相比去年同期仅略有上升。受行业复苏的影响，经营业绩相比去年同期稳步增长

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（四）核心竞争力分析

1、人才、团队优势

公司坚持“人皆有才、人尽其才”用人的理念，大力引进各类管理人才及企业发展急需的高端人才，确保了公司在发展过程中的人才所需。在人才引进的基础上，公司充分发挥企业文化的引领作用，通过“待遇留人、事业留人、感情留人”等方式，打造了一支充分理解并践行桐昆文化的具有较强执行力的管理团队，成为企业发展中坚实的人才基础。

2、技术优势

公司化纤板块现有两家下属企业为国家高新技术企业，同时公司也为国家新合纤产品开发基地，拥有国家认证实验室和省级企业技术中心。以此为平台，公司拥有一流的技术研发团队，多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平，公司“年产40万吨差别化聚酯长丝成套技术及系列新产品开发”项目荣获了国家科学技术进步二等奖、浙江省科技进步一等奖、中国纺织工业联合会科技进步一等奖。公司绝大部分关键设备为德国、日本引进，达到国际一流装备水平，优良的装备为公司的新产品开发、产品差别化比例的提升、技术创新提供了强大保障。

3、产品优势

公司涤纶长丝产品包含POY、FDY、DTY、复合丝等四大系列1000多个品种，规格齐全，被称为化纤行业的"沃尔玛"超市，产品差别化率连续多年高于行业平均水平。基于产品结构和技术装备的优势，公司充分利用既有大容量的熔体纺设备，又有灵活可调的切片纺设备，针对市场需求的变动，快速调整其生产计划和产品结构以响应市场，满足不同客户的需求。

4、规模优势

公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业，2001-2015年公司连续15年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一。目前国内市场的占有率超过13%，国际市场的占有率超过8%，具有较大的市场话语权。公司未来将在进一步提高产品差别化率的基础上继续扩充涤纶长丝产能，保持产品市场占有率的稳中有升，不断巩固市场竞争优势地位。

5、品牌优势

公司历来重视品牌建设，主导产品"GOLDEN COCK"牌涤纶长丝在1999年9月评为"浙江省名牌产品"，2007年9月被评为"中国名牌产品"，在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。2011年5月，“桐昆”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

6、管理优势

公司决策层拥有30多年的从业经验，能对行业发展做出准确及时的判断，稳健驾驭企业，保持平稳发展。随着企业不断适应新形势下发展的需要，公司近年来在企业中大力推行"5S"管理、"TPM"管理、"六西格玛管理"、"精益生产"等新型的管理方法，促进了公司各项管理水平的提升。针对企业需要不断适应外界的变化，公司每年确定全年工作的主基调，并开展一系列的活动。此外，公司还拥有一支高度认同桐昆文化的管理团队和员工团队，确保公司战略决策的高效执行。

7、地理优势

公司主要生产基地位于浙江嘉兴桐乡，地处浙江北部杭嘉湖平原；东距上海110公里，北临苏州74公里，西邻杭州56公里，属以上海为中心的长江三角洲经济区，紧邻中国绍兴钱清轻纺原料市场、中国柯桥轻纺城、萧绍化纤市场、盛泽化纤市场等专业市场和海宁马桥经编基地、诸暨袜业基地、许村家纺基地、长兴白坯布基地，整个长三角地区的涤纶长丝消费量约占国内总量的80%。优越的地理位置极大地方便了公司提升市场影响，节约物流成本。此外，公司在嘉兴港区布点的嘉兴石化有限公司，利用其发达的水运、陆运交通，极大的降低了PTA运输的物流成本、仓储成本、包装成本。公司以贴近市场办企业的理念，在湖州长兴布点恒腾公司，也有利于扩大产品销售半径，降低企业的销售费用。

8、产业链整合优势

嘉兴石化一期年产120万吨PTA项目的建成投产，使公司上达PTA，下到纺丝、加弹，形成了PTA----聚酯----纺丝----加弹一条龙的生产、销售格局，一方面增强了企业的整体综合实力，另一方面，公司的原料PTA采购于全资子公司嘉兴石化，运距短、成本低且供应稳定，与其他外购PTA的涤纶长丝企业相比，公司拥有更强的成本优势。嘉兴石化二期项目建成之后，公司PTA的制造成本将达到行业领先水平，产业链竞争优势更为明显。此外，公司积极试点互联网金融，借助于公司坚实的化纤产业基础、密集的国内外客户网络，庞大的客户群体及较强的行业影响力等优势，促进企业进行产业升级，拓展企业的盈利空间，同时更好地服务于客户。

9、资本优势

公司一直以来实施稳健经营的发展战略，资产质量优良，负债率在行业中保持较低水平，确保了公司较低的融资成本，也有利于在项目建设和产能扩张时能够融到项目建设所需资金，并在市场价格变化中利用资金优势获取盈利的机会。2016年上半年公司完成非公开发行股票事项，成为净资产超百亿的化纤企业，资产负债率进一步降低，综合实力更为增强。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币元

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4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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非募集资金项目情况说明

恒邦二期年产30万吨功能性纤维项目已经开始开工建设，大型重要设备订货工作已完成70%，聚酯楼已经结顶，嘉兴石化二期项目设备及材料采购订货已经完成80%以上，即将进入设备的安装阶段，土建工作正按计划推进。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年，公司计划投入的技改项目有恒腾二期（年产40万吨差别化纤维项目）、恒瑞加弹园（公司年产38万吨DTY差别化纤维项目）、恒邦二期及嘉兴石化二期项目，其他现有厂区的小改小革也较多。为了保证公司后续稳定持续发展，集中资金投入公司上述项目的建设，也为了公司在以后年度能够创造更大的效益，经公司2016年4月10日召开的六届十六次董事会会议审议，并经2016年5月6日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，对2015年度的利润不进行派发现金红利，同时不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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（八）其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，公司在境外设立的子公司桐昆纱线贸易工业有限公司因在2015年7月份进行清算，故报告期不再纳入公司合并报表范围。其余无变化。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司半年度财务报告未经审计。

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-045

桐昆集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2016年8月6以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年8月16日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2016年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

同意公司2016年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容 (详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2016年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》) 。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度累计不超过34亿元的自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2017年8月16日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司六届二十次董事会审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2016-047）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于半年度利润分配的议案》；

2016年1-6月，本公司实现归属于母公司净利润349,573,506.68元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积34,957,350.67元，加上上年度未分配利润2,846,627,568.16元，截至2016年6月30日，本公司实际可分配利润3,161,243,724.17元。公司拟以2016年6月末总股本1,231,936,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计61,596,815.00元。剩余3,099,646,909.17元结转至以后年度进行分配。本半年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方能实施。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，并经董事会审议通过。

公司独立董事经审议该议案内容，认为：公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2016年8月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年9月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《关于半年度利润分配的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年8 月18日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-046

桐昆集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十五次监事会会议通知于2016年8月6日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2016年8月16日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2016年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

监事会全体成员认真审阅了公司2016年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2016年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2016年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2016年8月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2016年8月18日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2016-047

桐昆集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：各金融机构。

●委托理财金额：最高额度累计不超过34亿元人民币。

●委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

●委托理财期限：自董事会批准之日起至2017年8月16日止。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2016年8月16日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意使用最高额度累计不超过34亿元的闲置自有资金购买理财产品，具体公告如下：

一、理财目的：为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

二、理财品种

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

三、理财金额

公司拟使用最高额度累计不超过34亿元的自有资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2017年8月16日止。

四、敏感性分析

公司使用最高额度累计不超过34亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

五、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司董事会秘书（代行财务总监职责）及财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

六、独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司六届二十次董事会审议，并发表如下独立意见：

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期保本型理财产品。

七、2016年以来，截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生金额累计为18.3亿元，累计实现收益为846万元。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年8 月18日

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2016-048

桐昆集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月6日14点00分

召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月6日

至2016年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年8月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2016年9月1日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。