湖北能源集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-041

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）报告期总体经营情况

报告期内，面对能源需求增速趋缓、电力相对过剩、煤电上网电价下调等不利形势，公司按照年初股东大会和董事会确定的年度工作目标，积极适应电力体制改革新变化，融入供给侧结构性改革，提质增效，开源节流，安全生产形势稳定向好，主营业务业绩实现持续增长。

上半年，公司抓住水电整体来水较好的机遇，在履行蓄水防洪社会责任，做好防灾抗灾工作的同时，积极腾库迎汛，科学优化调度，发电量创历史同期新高。1—6月，公司电力、天然气、煤炭、热力销售量同比全面实现增长，主要经营指标实现时间过半，任务过半，为完成全年经营任务奠定了较好基础。

截止2016年6月30日，公司已投产可控装机容量629.17万千瓦；累计完成发电量100.27亿千瓦时，同比增长10.85%，其中水电企业完成发电量61.20亿千瓦时，同比增长10.40%；火电企业完成发电量36.43亿千瓦时，同比增长8.52%；风电及光伏类新能源企业完成发电量2.69亿千瓦时，同比增长81.30%。此外，公司完成天然气供气量7.18亿标准立方米，同比增长79.40%；煤炭经销量79.69万吨，同比增长54.11%；热力售汽量27.78万吨，同比增长10.68%。

（2）报告期主要经营业绩

报告期内，公司主营业务未发生变更，上半年共实现营业收入44.31亿元，同比增长12.69%。其中水电业务因来水较好，发电量继续保持增长，上半年实现营业收入19.95亿元，同比增长9.95%；火电业务因受全省用电低速增长、火电市场竞争加剧等因素的影响，公司所属鄂州发电公司上半年发电量同比略有下降，同时因东湖燃机公司1号机组投产发电，公司火电总体发电量同比仍然实现一定幅度增长，上半年实现营业收入13.32亿元，同比增长3.21%；风电及光伏业务因新增机组投产，发电量同比均大幅增长，上半年风电业务实现营业收入1.13亿元，同比大幅增长49.78%，光伏业务实现营业收入0.28亿元，同比大幅增长3692.03%；天然气销售业务因为新场站陆续投入运营，同时新投产的东湖燃机公司用气量增加，导致天然气销量增长迅猛，上半年实现营业收入6.51亿元，同比增长42.00%；煤炭贸易业务在股东单位共同支持下，贸易量实现增长，但因销售了部分单价较低的低热值煤炭，整体收入下降，上半年实现营业收入1.64亿元，同比下降18.76%。

2016年1-6月，公司实现利润总额17.55亿元，较上年同期减少1.28%；净利润14亿元，较上年同期减少4.37%；归属于上市公司股东的净利润12.92亿元，较上年同期减少6.71%。在公司各项主营业务同比基本实现全面增长的情况下，净利润同比反而略有下降的原因主要是上半年投资收益同比大幅下降50.97%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加1家子公司，子公司湖北能源集团大悟三角山风电有限公司本期新设成立，

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-039

湖北能源集团股份有限公司

第八届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年8月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次会议，本次会议通知已于2016年8月22日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年半度报告及摘要》

《公司2016年半年度报告全文》、《公司2016年半年度报告摘要》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案》

为优化公司管理架构、减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，会议同意湖北能源集团股份有限公司依法定程序对全资子公司湖北省能源集团有限公司实施吸收合并，并同意该事项经股东大会审议通过后，授权公司经营层具体办理相关事宜，包括但不限于办理所涉已发行债券相关事宜、签署相关协议、办理长江证券和长源电力股权变更、办理相关工商变更登记等。

该事项具体内容详见公司于2016年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于变更“10清江债”担保主体的议案》

为推进湖北省能源集团有限公司注销工作，妥善解决其下属全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司2010年债券（以下简称“10 清江债”）担保主体变更事宜，会议同意由湖北能源集团股份有限公司承接“10清江债”担保责任，并同意该事项经股东大会审议通过后，授权公司经营层签订上述担保所必须的相关法律文件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2016年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2016年8月29日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-040

湖北能源集团股份有限公司

第八届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年8月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第十次会议，本次会议通知已于2016年8月22日通过传真或送达方式发出。监事会5名监事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

会议以记名表决方式审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

监事会

2016年8月29日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-042

湖北能源集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为优化公司管理架构、减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序对全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）实施吸收合并。2016年8月29日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案》，并同意该事项经股东大会审议通过后，授权公司经营层具体办理相关事宜，包括但不限于办理所涉已发行债券相关事宜、签署相关协议、办理长江证券和长源电力股权变更、办理相关工商变更登记等。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。

一、被合并方基本情况

公司名称：湖北省能源集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街96号

企业类型：有限公司

法定代表人：肖宏江

注册资本：48亿元

经营范围：能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1．公司吸收合并能源有限的全部资产、负债、业务和人员；本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，能源有限作为被吸收合并方，其独立法人资格将予以注销。

2．公司吸收合并能源有限后，原能源有限的子公司成为本公司的子公司。

3．合并完成后，能源有限的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等财产合并纳入本公司；其所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和责任由本公司承继。

4．能源有限编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5．合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理能源有限独立法人资格注销等相关手续。本次吸收合并不涉及公司注册资本的增减。

6．合并双方积极合作，完成所有资产交付、权属变更和工商变更登记手续。

7．合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

1．本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质影响。由于能源有限系本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生实质影响。

2．本次吸收合并有利于优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司的发展战略。

四、备查文件

《湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2016年8月29日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-043

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟于2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2016年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第十六次会议于2016年8月29日审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年9月14日下午14:50

（2）网络投票时间：2016年9月13日-2016年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）截至2016年9月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案

1．关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案；

2．关于变更“10清江债”担保主体的议案。

（二）议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第十六会议审议通过，详细内容已于2016年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1．自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

2．代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

3．代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4．法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

（二）登记截止时间： 2016年9月13日17:00。

（三）登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

五、其他事项

1．会务联系方式：

联系地址：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：zq@hbny.com.cn

联 系 人：蔡忞

邮政编码：430063

2．出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第十六次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2016年8月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360883

2.投票简称:鄂能投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次会议审议事项全部为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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1、委托人身份证号码（附注2）：

2、股东账号： 持股数（附注3）：

3、受托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注4）

委托日期：2016年 月 日

附注：

1、对于非累积投票议案，如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。