秦川机床工具集团股份公司
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-36
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
机床工具行业2016年1-6月新增订单和在手订单指标较去年同期呈现小幅回升，但回升力度较弱，市场需求长期回暖趋势不明朗，行业主营业务收入指标的下行幅度呈现持续收窄的状态。但整个行业仍处于低位运行。
上半年，公司及各子公司按照“三个1/3”战略布局，以调结构，促转型，创新驱动，实现可持续发展为着眼点，围绕“打造具有世界水平的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键零部件供应商”战略目标，牢牢把握“稳增长”这个主线，全力争订单、降成本、提效益，分别在拓展市场、释放产能、去库存等方面，做了一系列有效工作，取得了一定的成效。
2016年上半年公司实现营业收入13.69亿元，同比增长4.5%，实现归属于母公司利润-5517.69万元，同比减亏397.11万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-34
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十七次会议，于2016年8月16日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第十七次会议于2016年8月26日在公司西安运营中心会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、本次董事会由董事长龙兴元先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过了公司2016年半年度报告和摘要；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了关于会计估计变更的议案；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了关于申请银行综合授信额度的议案；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票
5、审议通过了关于修订子公司管理办法的议案。
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
第1、2、4、5项详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016年8月30日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-35
秦川机床工具集团股份公司
第六届监事会第十次
会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第十次会议，于2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际到会监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：
1、审议通过公司2016年半年度报告全文和摘要；
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过公司会计估计变更的议案；
本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和明晰，同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：同意票5票，弃权 0票，反对0票。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2016年8月30日
