上海创力集团股份有限公司
公司代码：603012 公司简称：创力集团
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
报告期内，国家经济在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指导下，加快推进供给侧结构性改革，产业结构持续优化，国民经济运行总体平稳、稳中有进，但国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。
国家能源局在4月1日发布《2016年能源工作指导意见》，年产煤目标36.5亿吨左右。6月1日，国家发改委、国家能源局正式公布了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，提出到2020年能源产业国际竞争力明显提升，能源技术创新体系初步形成；到2030年能源技术水平整体达到国际先进水平，进入世界能源技术强国行列。这使煤炭技术革命创新行动有了路线图。此外，煤炭供给侧结构性改革取得了阶段性成果,无效供给大幅减小助力煤价反弹，据国家统计局数据显示，6月煤炭业出厂价格环比上涨0.9%。根据中国煤炭工业协会监测数据测算， 2016 年 6 月 24 日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为 126.2，比年初上涨 1.3 个基点。尽管煤炭行业正在缓慢复苏，但煤机行业的春天依然没有到来。
一、上半年主要完成的工作
1、上半年总体经营情况
报告期内，集团仅仅围绕“苦练内功求生存 ，转型升级谋发展” 这两条主线，坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，优化产业结构布局调整，积极布局新能源汽车领域，各项工作稳步扎实推进。公司及下属子公司合并实现营业收入44,894万元，较上年同期减少10.20 %，实现净利润6,894.8万元，归属于公司普通股股东的净利润6,894.81万元，较上年同期下降12.25 %。经营指标总体趋于好转，降幅进一步收窄。
2、推进转型升级，积极布局新能源物流电动汽车领域，实施“双主业”发展根据市场形势和公司战略发展要求，公司于2016年4月27日召开第二届董事会第十八次会，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-020），并于2016年5月13日第一次临时股东大会批准。实施了新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）和融资租赁项目。新能源项目的实施，标志创力集团正式涉足新能源电动汽车行业，也标志着转型升级的开始。目前各项目均有序紧张进行。
3、上半年，公司针对市场形势和市场情况，修改、调整了销售政策和考核机制，对现有片区进行了合理调整，对销售力量薄弱、营销能力不强的区域进行了人员调整和补充。继续坚持深耕老市场，开发新市场，并且坚持订货和回款两手一起抓，而且两手都要硬，加大了回款考核力度。完善配件和代储件的供应和管理,适应市场需求，采取措施，巩固和拓展了配件市场。同时，提高售后服务水平，完善售后团队的考核和管理.
报告期内，公司整机及配件业务实现订单42,040万元，其中山西、河南、河北、淮南、淮北、辽宁、蒙东片区总订货额占公司总订货的91.45%。一方面，公司下大力量巩固成熟市场，虽然成熟市场的总需求与去年同比有所下降，但是成熟市场的订单中标率保持稳定，成熟市场的品牌效应依然乐观。加强销售队伍建设，提高销售人员素质。报告期内，加强了云贵川、广西、新疆、山东片区的销售队伍建设，优化人员配备。在销售模式上也根据实际情况，以发挥销售队伍优势为前提，以扩大市场占有率为目的，以增加企业利润为导向，广泛吸纳人才，强化销售队伍。
4、紧盯市场，加大研发力度，推进产品升级换代。报告期内，公司制定2016年预计投入和完成的研发项目共计19个，目前正按研发计划推进研发进度，目前研发投入2,732万元。继续加大进口替代高端制造产品的研发及销售力度，力争在煤矿自动化和快速掘进方面应用上有突破。公司在采煤机进口替代方面已就设计理念、设计要求、设计手段、关键材料和工艺、紧固和防锈、密封技术、全面提高加工精度、抗震和防潮、装备手段和水平、质量控制和保证、元器件高端配置等全方位开展了多年研究，目前采煤机进口替代已取得了实质性的进展。
掘进机锚杆钻车已完成设计，铣挖采煤机、掘锚机组、隧道工程掘进机均已开展一系列相关工作， EBZ220(A)、EBZ160H已完成安标取证待售。快速掘进系统、掘进机大坡度正进行研发论证。
5、人才队伍建设，完善薪酬绩效管理体系
公司始终坚持“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”的理念，人才是企业技术发展的基础，也是企业发展兴衰成败的关键。通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施为适应企业竞争形势，进一步构建具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用的软实力建设，公司聘请专业机构对公司人力资源管理体系进行优化。完善了薪酬及绩效管理体系、加强了人才队伍建设，进一步激活了人才队伍的生命力和活力。“能者上，庸者下”的竞争淘汰机制逐步建立，大锅饭思想、人浮于事的情况逐步消除。绩效指标的设立基础数据逐步完善。人才队伍培养及人才储备力度逐步加大。
二、下半年要做的主要工作
１、坚持优化产业结构调整，稳步扎实推进新能源项目及融资租赁项目建设，争取早日达产达效
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）将按照董事会决议及合肥创大股东会要求，紧抓时间节点，重点抓好技术人才队伍建设、采购两条生产线设备及安装调试、试生产工作。按目前项目进度，达产要早于预期。
全方位推进新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）建设，目前正抓紧推进厂房改建工作。
融资租赁项目，推进浙江创力融资租赁有限公司组织构架建设，构建经营团队及薪酬管理体系，适时推进融资业务开展。
2、以推进设立融资租赁公司为契机，创新销售模式，实现市场多方利益最大化。根据市场客户群体资金紧张的实际情况，选择优质客户，探索新的销售模式。完善销售管理体系，千方百计抓好回款工作。
3、加大研发投入，转变技术研发思路，洞悉市场变化，引领市场需求公司2016年准备立项11个研发项目，加上以前年度延续的8个研发项目，公司2016年预计投入和完成的研发项目共计19个正按计划推进。公司将继续坚持专业化、高端化的发展思路，以市场为导向，紧盯国内外煤矿采掘设备发展方向和新技术、新工艺、新材料动向，以国际先进水平的产品为参照，加大产品研发和技术攻关力度，提高产品系列化、通用化、标准化水平，大力发展大功率高端采掘机械设备以及适应各种特殊煤层、满足各种地质条件下用户的需求。同时积极拓展矿用电气设备业务，使之成为公司业务发展的重要补充。
4、加快人才队伍计划，完善绩效管理体系
公司下半年要进一步完善薪酬及绩效管理体系， 提高人均劳动生产率，加大人才培养力度，打造精干高效的人才队伍。通过强化人才管理，完善制度措施、健全绩效管理措施。健全完善人才资源管理机制，优化育人环境。健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制。
参照市场行情的基础上，通过对公司现有薪资状况整体调整，本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，加快薪酬体系建设，在全集团范围内开展各条战线人员水平、工作能力、工作业绩等的综合表现评价工作，为薪酬体系调整改进提供评价基础。
完善绩效评价体系，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。
5、依法依规规范使用募集资金，推进在建项目建设
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定及《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，严格执行申请和审批手续，推进在建项目正常进行。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2016年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
