江苏舜天股份有限公司
公司代码：６００２８７ 公司简称：江苏舜天
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
２．１ 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前十名股东持股情况表
单位： 股
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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
当前阶段，中国对外贸易发展面临的国内外环境仍然严峻复杂，不确定、不稳定因素增多。世界经济复苏基础并不稳固，增长速度缓慢且分化严重，经济结构性问题突出，国际竞争更加激烈，全球经济前景总体不乐观。国内经济正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整的阵痛仍在持续，面临的风险和挑战不容忽视。
２０１６年上半年，公司全体干部员工在董事会的正确领导下，坚定信心，团结一致，紧扣年度工作纲要有计划、有目标地开展各项各项经营管理工作，取得了阶段性的成绩。
２０１６年度公司的经营目标为：利润总额１．１５亿元，营业收入５０亿元。２０１６年上半年，公司实现利润总额５，８９２．１７万元，同比减少２３．１７％，完成年计划的５１．２４ ％；实现销售收入２１．４０亿元，同比减少２３．９３％，完成年计划的４２．７９％。今年上半年公司主要经济指标出现下降的主要原因，一方面是严峻的外部经营环境给公司业务发展带来了更大的挑战；另一方面是公司从风险防范的角度出发，主动调整客户结构和筛选业务类别。
１、重视团队建设，持续提升团队的战斗力
公司继续将团队建设作为公司的头等大事来抓，在坚持“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队建设要求上，要求各级领导要敢管、善管，努力建设一支积极进取、充满激情、充满正能量的团队。通过干部调整和员工岗级薪酬的调整进一步深化了干部队伍能上能下和员工收入能高能低的灵活机制。在考核方式上，公司继续以经营业绩为导向完善对各分子公司经营者的考核方案；对各职能部门以目标责任书为重要依据，继续开展全员考核。
２、以结构调整为核心，稳健发展业务
２０１６年上半年，公司继续聚焦主业，以业务的稳健、可持续、更有质量发展为重点，严格控制风险，坚持有所为、有所不为，夯实公司发展根基。
（１）千方百计稳定出口业务
上半年，公司在资金、信保、研发、打样、展会、单证等方面继续为子公司出口业务发展做好平台服务。各业务子公司则在成熟市场拓展、服务链条前移、深挖客户潜力的同时，加大对新市场的培育与开拓，并通过加强设计开发、提升质量控制等综合服务能力，逐步实现由“贸易商”向“综合服务商”的转变。上半年，在总体外贸环境不景气的情况下，公司部分主要贸易子公司业务规模和利润实现了逆势增长。
（２）国内贸易注重风险防控
面对极为严峻的国内经济态势，公司将风险防控融入到业务的每一个环节中。一方面，不断调整客户结构和筛选业务类别，主动放弃高风险业务；另一方面，在做好风险防范的前提下，充分发挥公司品牌优势，加大对新项目、新客户和新产品的开发，通过自身专业服务能力的提升切实做好订单履行工作。公司层面则继续加强内贸资金管理，加快资金的催收和回笼，保证经济效益。
（３）服装生产子公司千方百计求生存、促稳定
服装生产子公司对内通过改进生产流程、优化人员结构、强化成本费用控制、盘活资产资源等措施，深度挖潜；对外则加大市场开拓力度，抢抓优质客户和高附加值订单，抓好日常生产经营，努力提升自我生存能力。
３、重视投资管理，确保投资收益
公司通过多种管理方法和手段，不断提升投资管理水平。对于子公司管理，重点完善其法人治理结构，充分发挥子公司董事会在治理架构中的核心作用，进一步规范子公司的各级决策行为；并对相关重大事项实施过程管控，确保各子公司稳健、可持续发展。对参股企业，公司持续密切跟踪，有效行使股东权利，切实保障股东利益。
４、持续推进内部管理，提高风险防控水平
公司在既有内控体系和制度建设的基础上，持续完善管理体系。公司继续完善和落实集体决策、民主决策的制度体系，确保科学决策、规范决策。
公司合理筹划运作资金，扩展融资渠道和融资规模，多措并举降低融资成本，上半年财务费用较上年同期大幅减少。公司通过更高水平的母子公司筹资、用资一体化运作，并将资金收益增量回馈业务单位，支持业务发展。公司关注汇率波动，及时调整在手外币资产，确保资产价值。
公司持续更新ＩＴ设施并优化ＥＲＰ系统，保障信息系统安全。公司逐步扩大ＥＲＰ系统覆盖范围，持续提高管理效率和管理水平；公司还通过完善审批权责和审批流程，进一步降低操作风险。
５、清理整合工作有序推进
上半年，公司高度重视资源清理整合工作，实事求是的制定了年度清理整合工作方案，各项清理工作均在按计划顺利有序推进。
２０１６年下半年，公司将坚定信心，紧扣全年经营目标不放松，以实现公司可持续发展为中心，坚持一手抓业务发展和改革创新，一手抓内控建设和风险管控，争取完成年度目标任务。
１、持续深入推进团队建设，创造更加积极和谐、更加进取的发展氛围
要继续将公司“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队建设要求贯彻到日常工作中去，干部队伍要在团队建设中发挥核心作用，更加积极进取，更加敢于担当，更加充满激情，以负责任的态度带好队伍。各职能部门要千方百计为业务发展服务，为业务发展解决问题；各业务分子公司要更加积极进取，更加珍惜公司的平台；管理部门与业务分子公司之间要加强沟通，相互尊重，共同创造和谐进取的工作氛围。
２、坚定坚守第一主业，以持续性的结构调整和创新突破推动服装贸易主业的稳健发展
各业务分子公司要重点抓好各项业务的提质增效，继续推进结构调整和转型升级，持续优化产品结构、客户结构、市场结构，不断延伸服务链条，增强价值创造能力，以提升综合服务能力来培养核心竞争力。母公司也将在资金保障、风险防控、信用保险等各方面提供支持，全力推动各经营单位深入结构调整，实现创新突破。
３、持续优化管控，有效控制风险
下半年，公司要进一步细化内部管理举措，为业务发展营造良好氛围，尤其要处理好业务发展与管理管控之间的平衡关系。母公司要对重要业务、重大项目实施前置评审；各下属分子公司严格按照内控要求，加强内部管控，注重业务筛选，防范经营风险，尤其是要高度关注下游客户的信用风险和上游生产基地的关停风险。
４、重视安全工作，确保全年无事故
要高度重视安全生产经营管理工作，将安全管理制度化、流程化，层层落实安全管理责任，同时加强监督检查力度，将专项安全检查、定期与不定期安全检查相结合，公司本部检查与外地子公司检查并举，排查安全隐患，确保全年安全无事故。
四 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。２０１６年１－６月合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：６００２８７ 股票简称：江苏舜天 编号：临２０１６－０１１
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于２０１６年８月１６日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于２０１６年８月２６日以通讯方式召开，会议应由５位董事参与表决，实际５位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、公司２０１６年半年度报告及其摘要。
江苏舜天股份有限公司２０１６年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、公司２０１６年度日常关联交易事项。
董事会审议本项议案时，关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避表决，本议案经董事会其余三位非关联董事表决一致通过形成决议。
表决结果：同意３票，回避２票，反对０票，弃权０票。
公司全体独立董事对２０１６年度日常关联交易事项发表了事前认可声明，同意将本议案提交公司第八届董事会第八次会议审议；并就本议案发表了独立意见。
本事项详见临２０１６－０１２《２０１６年度日常关联交易公告》。
三、《江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
为了规范江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等规定，制定了《公司信息披露暂缓与豁免制度》。该制度已经公司第八届董事会第八次会议审议通过并生效。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
上网公告附件：
《江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年八月三十日
证券代码：６００２８７ 股票简称：江苏舜天 编号：临２０１６－０１２
江苏舜天股份有限公司
２０１６年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过并生效，无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易为日常经营活动发生的定向销售服装面辅料及采购出口成衣，预计规模占公司同类业务比例极小，且相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
一、２０１６年度日常关联交易的基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
１、本次日常关联交易事项已经２０１６年８月２６日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避了表决；无需提交股东大会审议。
２、公司独立董事周友梅先生、吕伟先生对公司２０１６年度日常关联交易事项发表了事前认可声明，同意提交公司第八届董事会第八次会议审议；并针对该事项发表了独立意见如下：
本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
３、公司第八届董事会审计委员会对公司２０１６年度日常关联交易事项发表书面审核意见如下：
本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性；决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体审计委员会委员同意将公司２０１６年度日常关联交易事项提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易的基本情况
公司２０１６年度日常关联交易预计金额和类别
金额：万元
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公司与关联方江苏舜天国际集团响水服装厂（以下简称“响水服装厂”）之间的日常关联交易主要内容为公司向其定向销售服装面辅料及采购出口成衣。
二、关联方关系介绍
１、关联方基本情况
江苏舜天国际集团响水服装厂；住所：响水县城黄海路２３８；经济性质：全民所有制；法定代表人：余秋华；注册资本：１，０５７．６６３６６８万元；成立日期：１９９２年７月２０日；经营范围：服装、机绣品制造；服装面辅料收购；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋出租（以上范围国家有专项审批规定的项目除外）。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至２０１５年１２月３１日，响水服装厂总资产８６３．０４万元，净资产－１８２．５３万元；２０１５年度实现营业收入１，３７５．０１万元，净利润－２０．４２万元。
２、关联方与上市公司的关系
响水服装厂为本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司的全资子企业，构成上海证券交易所《股票上市规则》之１０．１．３条第二项规定的关联法人。
３、履约能力分析
公司向关联方定向销售服装面辅料及采购出口成衣，主要合作方式是：公司向关联方提供服装面辅料，关联方负责外销订单的生产加工，该关联交易可通过定向提供服装面辅料保证出口成衣的质量并有效控制产品成本；关联方在产品收到或出运后向公司支付或收取相应货款，关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性不大。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本公司与响水服装厂之间发生的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的。任何单笔采购交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、单票定价以及核算等程序，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。同时，为保证公司的独立性，公司当然保留了与第三方自由交易的权利。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
响水服装厂有着多年从事外贸服装订单的生产经验，对国际通行的外贸质量控制措施、交易规则等都极为熟悉，而且，公司与关联方之间有着长期合作的关系，相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高生产效率，最终达到提升公司出口产品的价格竞争水平。公司与关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
公司２０１６年度预计发生的销售服装面辅料及采购出口成衣日常关联交易金额分别为５００万元和１，０００万元，占公司同类业务比例极小，该部分业务规模对公司整体经营业绩不具备重大影响，完全不会对公司经营的独立性构成障碍。
五、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间发生的销售服装面辅料及采购出口成衣关联交易事项涉及的合同均由公司业务人员和上述关联方之间根据单票外销订单的具体情况，分别洽商采购合同成交的各项要素，完全遵从独立的市场主体之间关于采购合同成交价格、成交条件的一般要素和规定。
六、上网公告附件
１、独立董事关于２０１６年度日常关联交易事项的事前认可声明；
２、独立董事关于２０１６年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年八月三十日
