岳阳兴长石化股份有限公司

证券代码：０００８１９ 证券简称：岳阳兴长 公告编号：２０１６—０２２

2016年半年度报告摘要

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名普通股股东持股情况表

单位：股

■

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

报告期，石化行业总体运行疲软，产品价格下滑，部分设备运行稳定性下降，单耗、综合能耗出现小幅上升，加上参股企业芜湖康卫厂房、设备开始计提折旧，控股子公司新岭化工邻甲酚产品市场萎缩超出预期等因素的影响，公司生产经营面临比较困难的局面。但是，公司坚定“立足新形势、谋求新发展、巩固新成果、开创新局面”的工作思路，坚持以安全生产为重点，以强化管理为手段，以提升效益为目标，上半年实现销售收入６．４７亿元，净利润１６１８万元，安全环保确保“四无”。

（一）统一思想，主动作为，向装置平稳运行要效益。

上半年，公司上下紧紧围绕经营目标的实现，积极主动想办法、找措施。在生产安全上，公司完善了安全组织结构建设，成立了新的安全环保部，进一步强化安全监管力度，深入细致地现场查找和督促隐患治理，同时加强安全事故预案演练，进一步增强了员工安全意识，提高了专项应急处理能力。在生产经营上，充分利用上游原料相对充足的有利条件，抓好工艺过程控制，减少非计划停工，报告期，公司生产丙烯３．７万吨、聚丙烯１．３万吨、ＭＴＢＥ ３．９万吨，与去年同期相比均实现了较大幅度的增长。

（二）开源节流，降本压费，为效益目标完成作贡献。

报告期，我们把节能降耗、降本压费作为工作的重点。在预算管理上，着重减少了与主业无关的非生产性投资，强化原辅料的采购管理等工作。在生产上，进一步优化操作，气分厂实施了对两套ＭＴＢＥ装置的催化蒸馏塔单元、甲醇回收单元合并运行，以及单反应器运行；聚丙烯装置采取多种手段，进一步下降了催化剂和活化剂单耗；邻甲酚装置实施技术革新，加大技改技措力度，使综合能耗得到了一定程度的下降。

（三）居安思危，谋求发展，为公司持续运行打基础。

在搞好生产经营的同时，公司也在不断进行新项目调研工作。报告期，我们重点调研了异丁烷脱氢联产ＭＴＢＥ项目、天然气制氢项目、用进口线技术生产无纺布项目等；进一步巩固发展原有加油站和油品销售业务，多方努力争取新增站点；加强与芜湖康卫其他股东的沟通协调，积极支持芜湖康卫推动产业化进展；探索新岭化工副产物混合酚的后续处理措施，争取在发展中解决新岭化工面临的困难。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：０００８１９ 证券简称：岳阳兴长 公告编号：２０１６－０２１

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十四届董事会第二次会议通知于２０１６年８月１６日发出，其中杨哲董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于２０１６年８月２７日上午８：３０在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到董事９人，实到９人，４位监事和公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下报告或议案：

一、２０１６年半年度报告正文及摘要

表决结果：９票同意、０票反对、弃权０票

二、关于修改《公司章程》的议案

１、原第六条“公司注册资本为人民币２３４，３９２，０５５元。”修改为：“公司注册资本为人民币２５８，４１７，２３９元。”

２、原第十九条“公司股份总数为２３４，３９２，０５５股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为２５８，４１７，２３９股，全部为普通股。”

表决结果：９票同意、０票反对、弃权０票

根据２０１６年４月２７日公司第四十七次（２０１５年度）股东大会的授权，该章程修正案经董事会批准生效。

三、关于公司承接长岭资产分公司加油站外包业务暨关联交易的议案

公司拟承接中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司（以下称“长岭资产分公司”）所属长炼加油站经营外包业务，该外包业务构成了关联交易并将新增关联交易：

１、预计将与长岭资产分公司产生以下关联交易：

①公司提取管理费：目前加油站员工３８人，可提取管理费３．８万元／年，具体按实际承包月份计算；该管理费提取的定价原则为协议价。

②公司获得成品油年销量在１３０００吨以上按比例分配的新增利润，具体金额以经审计的净利润为依据按比例进行分配。

③向长岭资产分公司支付租赁费约９００万元／年，具体以双方认可的结算为准，该费用具体包括：

ａ．加油站借聘员工费用，以长岭资产分公司现行工资制度及以后修订实施的工资制度为结算依据。

ｂ．按合同约定应分配给长岭资产分公司的利润，包括成品油年销量在１３０００吨以内的全部盈利和成品油年销量在１３０００吨以上按比例分配的新增利润。

④向长岭资产分公司销售成品油约１００万元，定价原则为市场价。

２、预计将向岳阳石油分公司采购成品油约３０００万元，定价原则为市场价。

３、预计将与第二大股东关联方发生以下关联交易：

①向兴业劳务公司支付劳务费约５０万元，具体以双方签订的《劳务派遣合同》的约定进行结算，定价模式为参照市场价的协议价。

②向兴长集团销售成品油约２５０万元，定价模式为市场价。

会议同意公司承接中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司加油站外包业务，授权公司总经理签署相关文件。

关联董事李华、文志成、杨哲、黄中伟回避表决，表决结果为：５票同意、０票反对、０票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。

四、关于调整公司日常关联交易的议案

因中国石油化工股份有限公司（以下称“中国石化”）内部销售体制调整，公司销售ＭＴＢＥ的结算主体由中国石化长岭分公司调整为中国石化化工销售华中分公司（以下称“华中化销分公司”），关联交易定价模式由协议价变更为市场价；本次调整自２０１６年８月１日起执行，预计自２０１６年８月１日至１２月３１日止，公司向华中化销分公司销售ＭＴＢＥ关联交易金额为１５０００万元左右。

关联董事李华、文志成、杨哲回避表决，表决结果为：６票同意、０票反对、弃权０票

独立董事对上述关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

该议案尚需经股东大会批准。

五、决定２０１６年９月２０日（星期二）召开公司第四十八次（临时）股东大会。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：０００８１９ 证券简称：岳阳兴长 公告编号：２０１６－０２３

岳阳兴长石化股份有限公司

关于调整公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司日常关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易概述

公司第四十七次（２０１５年度）股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，批准了公司２０１６年度向中国石油化工股份有限公司（以下称“中国石化”）长岭分公司（以下称“长岭股份分公司”）及湖南长盛石油化工有限公司（以下称“长盛公司”）合计销售商品日常关联交易预计金额为４８，０５９万元。其中，向长岭股份分公司销售ＭＴＢＥ定价模式为协议价。

因中国石化内部销售体制调整，从２０１６年８月１日起，公司销售ＭＴＢＥ的结算主体由原长岭股份分公司调整为中国石化化工销售华中分公司（以下称“华中化销分公司”），关联交易定价模式由协议价调整为市场价；从２０１６年８月１日起至２０１６年１２月３１日，预计公司向华中化销分公司销售ＭＴＢＥ的金额１５０００万元。

２０１６年１－７月，公司向长岭股份分公司及长盛公司合计销售商品２８，５７２万元。

二、华中化销分公司基本情况

（一）基本情况

负责人：孔全，主营业务：货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；化肥的销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体，易制毒三类：甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。注册地址：武汉市洪山区徐东大街１３７号湖北能源大厦２３－２５层。

（二）与本公司关联关系

与本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产公司”）实际控制人同为中国石化集团公司。

三、关联交易调整情况

本次关联交易调整涉及的主要内容为：

１、公司销售ＭＴＢＥ的结算主体由长岭股份分公司变更为华中化销分公司；

２、交易定价模式由协议价变更为市场价。

３、具体时间为：自２０１６年８月１日起执行。

４、预计金额为：自２０１６年８月１日至１２月３１日止，预计向华中化销分公司销售ＭＴＢＥ关联交易金额为１５０００万元左右。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，关联交易结算主体变化系由于中国石化内部销售体制调整引起的，定价模式由协议价改为市场价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。华中化销分公司为中国石化下属分公司，其履约能力较强。

五、交易的审批

上述关联交易已经公司第十四届董事会第二次会议审议通过，关联董事李华、文志成、杨哲回避表决，表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事发表了独立董事意见：公司向关联方销售ＭＴＢＥ的关联交易为公司日常经营活动所产生的，关联交易结算主体变化系由于中国石化内部销售体制调整引起的，定价模式由协议价改为市场价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖；华中化销分公司为中国石化下属分公司，其履约能力较强；向华中化销分公司销售ＭＴＢＥ的关联交易金额超过了３０００万元暨公司最近一期经审计净资产的５％，在董事会审议批准后尚需提请股东大会批准；同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准，在董事会审议前述关联交易时，关联董事应回避表决。

本项关联交易尚需提请股东大会批准，关联股东中石化资产公司将在公司股东大会上对该议案回避表决。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：０００８１９ 证券简称：岳阳兴长 公告编号：２０１６－０２４

岳阳兴长石化股份有限公司

关于承接长岭资产分公司加油站

外包业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１６年８月２７日，公司第十四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司承接长岭资产分公司加油站外包业务暨关联交易的议案》，同意公司以业务外包方式承包经营中国石化集团资产经营管理有限公司（以下称“中石化资产公司”）长岭分公司（以下称“长岭资产分公司”）所属加油站一座。长岭资产分公司系公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，本次承接加油站外包业务构成关联交易，并将新增与第一大股东关联方、第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下称“兴长集团”）及其关联方日常关联交易，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）与第一大股东关联方长岭资产分公司的关联交易

１、关联方长岭资产分公司基本情况

负责人李华，经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料（不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营）；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备（不含小轿车）、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂（不含危险化学品）的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。注册地址：湖南省岳阳市云溪区。

与本公司的关联关系：本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人。

２０１５年度日常关联交易总额：２６７万元。

２、预计将与长岭资产分公司新增以下日常关联交易：

①公司提取管理费：目前加油站员工３８人，可提取管理费３．８万元／年，具体按实际承包月份计算；该管理费提取的定价原则为协议价。

②公司获得成品油年销量在１３０００吨以上按比例分配的新增利润，具体金额以经审计的净利润为依据按比例进行分配，预计不超过７０万元。

③向长岭资产分公司支付租赁费约９００万元／年，具体以双方认可的结算为准，该费用具体包括：

ａ．加油站借聘员工费用，以长岭资产分公司现行工资制度及以后修订实施的工资制度为结算依据。

ｂ．按合同约定应分配给长岭资产分公司的利润，包括成品油年销量在１３０００吨以内的全部盈利和成品油年销量在１３０００吨以上按比例分配的新增利润。

④向长岭资产分公司销售成品油约１００万元，定价原则为市场价。

（二）与第一大股东关联方岳阳石油分公司的关联交易

１、关联方岳阳石油分公司基本情况

关联方名称：中国石油化工股份有限公司（以下称“中国石化”）湖南岳阳石油分公司（以下称“岳阳石油分公司，负责人：元立峰；主营业务：经销成品油、燃料油、石油制品、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、汽车配件、五金、提供餐饮、住宿、汽车修理及服务、便利店经营、卷烟零售、场地租赁；注册地址：岳阳市屈原路。

与本公司关联关系：本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司。

２０１５年度日常关联交易总额：１７７万元。

２、预计将新增向岳阳石油分公司采购成品油的日常关联交易约３０００万元，定价原则为市场价。

（三）与第二大股东兴长集团及其关联方的关联交易

１、关联方基本情况

①关联方名称：兴长集团，法定代表人：黄中伟，成立日期：１９９２年０８月１８日，注册资本：１２３１５．７４４万元，经营范围：环烷酸、石油酸、Ｔ１６０２喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂（ＧＥ－６０１、ＧＥ－６０９）、Ｅ４嘧啶甲醇、Ｅ５嘧啶甲醛的生产及产品自销；政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、鍛后焦、碳素制品、水泥、ＳＢＳ改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青的购销业务；化工产品及原料（危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至２０１６年０７月２８日）的销售；从事道路运输代理、仓储理货、客车运输、普通货运、宾馆、餐饮服务，从事进出口业务（法律、法规禁止和需前置审批的除外），自有房屋的租赁服务，从事劳务输出的管理及服务（不含境外劳务输出和人才中介服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：岳阳市云溪区长炼

与本公司关联关系：公司第二大股东。

２０１５年度日常关联交易总额：２６００万元。

②关联方名称：岳阳长炼兴业劳务有限公司（以下称“兴业劳务公司”），法定代表人：黄中伟，成立日期：２００４年０３月３１日，注册资本：２００万元，注册地：岳阳市云溪区长岭先锋村，经营范围：劳务管理和服务（不含职介）。

与本公司关联关系：公司第二大股东兴长集团全资子公司

２０１５年度日常关联交易总额：０万元

２、预计将新增与第二大股东及其关联方以下日常关联交易：

①向兴业劳务公司支付劳务费约５０万元，具体以双方签订的《劳务派遣合同》的约定进行结算，定价模式为参照市场价的协议价。

②向兴长集团销售成品油约２５０万元，定价模式为市场价。

二、外包业务合同主要条款

（一）外包业务范围

乙方负责加油站经营、管理和安全工作，承担甲方内部车辆自用油供应及长岭地区油品零售业务。

（二）外包期限

承包起始日期为２０１６年８月１日，终止日期为２０１６年１２月３１日。

承包期满前３个月内，甲乙双方应将同意或拒绝续延本合同的意向书面通知对方，并进行相关商谈。

（三）外包费用

业务外包期间，乙方按１０００元／员工·年提取管理费，该管理费计入加油站成本；业务外包期内，乙方提取上述管理费后，加油站如发生亏损由甲方弥补；业务外包期内，乙方按本条第一款提取管理费后，成品油年销量在１３０００吨以内时，加油站若有盈利，由乙方将该部分盈利以租赁费的方式支付给甲方；成品油年销量在１３０００吨以上时，加油站若有盈利，对于超过１３０００吨以上部分的盈利（新增利润），甲乙双方按照３：７（油品批发放开前）或５：５（油品批发放开后）对盈利部分进行分配，乙方将甲方应分配的盈利以租赁费的方式支付给甲方。

（四）定价依据及支付方式

１、本次合同是以完成１．３万吨油品年销售任务为基准，并根据工作量、劳动强度、业务市场化价格、业务定员定编以及上一年度经营情况等因素综合核定相关费用。

２、甲、乙双方按月互支相关费用，每月１０日前（遇节假日顺延）依据上月的检查考核结果等因素结算本月费用，甲乙双方互支相关费用时必须提供符合税务要求的发票。

（五）甲乙双方的权利和义务

甲乙双方在外包业务运行过程中的权利与义务，可根据附件中的业务运行有关约定条款进行享受与承担，除此之外，其通用性的权利与义务明确如下：

１、甲方的权利和义务

甲方有权参与约定的盈利分配；为完成突击性事项，或发生突发事件时，甲方有权要求乙方增派员工，并以书面或其他形式通知乙方；为便于乙方租赁期间正常开展经营活动，甲方配合乙方将加油站营业执照等证照变更至乙方油品分公司名下。

２、乙方的权利和义务

业务外包期间，由乙方自主经营，组织对加油站进行独立核算，加油站资产、人员、安全、生产等方面的管理，配合甲方进行资产年度清查，对因保管、使用不善造成固定资产毁损、灭失的，乙方按资产的账面价值承担损害赔偿责任，同时不得将承包的资产、业务进行转包、分包。

（六）其他相关规定

１、固定资产管理

业务外包期间，加油站资产的所有权、处置权为甲方所有，加油站资产的维护维修由乙方负责，其中对房屋主体结构的大修，以及对房屋进行装修、改善或增设它物，需经甲方同意。维护维修费用，取２０１３年、２０１４年、２０１５年三年维修费的年平均值计入加油站成本，对于达到报废年限的资产，乙方及时向甲方申办报废手续，并负责将报废资产实物交还甲方。资产报废后，由乙方自行负责购置。

２、ＨＳＥ管理

乙方应认真遵守双方签署的《ＨＳＥ管理协议》，对承包业务范围内的安全负有全部责任，因乙方原因导致甲方借聘员工或其他第三人人身或财产损害的，乙方应当就此承担一切责任。

３、债权债务管理

自承包起始日开始，外包单位原债权债务须全面清理完毕，乙方外包期间发生的债权债务由乙方享有和承担，与甲方无关。

４、人员管理

对于加油站原属于甲方的合同制员工，乙方以借聘的方式接受上述员工继续在加油站工作，并由双方另行签订《员工借聘协议》明确双方的权利义务；对于加油站原劳务派遣员工，由劳务派遣单位安排其继续在加油站工作，乙方接受派遣，并由乙方与劳务派遣单位签订《劳务派遣协议》明确双方的权利义务，借聘员工及劳务派遣员工的工资、社保、绩效等全部人工成本分别由甲方及劳务派遣单位承担并支付。

三、交易对公司的影响

长炼加油站为长岭地区的唯一一家大型加油站，其经营客户为长岭地区及周边所有客运、货运车辆以及往来于长岭地区的外地运输车辆，因该加油站油品品质信誉度较高，年销售量达到１３０００吨左右。

公司油品分公司在岳阳市有５座加油站，年销售油品近２万吨，具备较强的加油站管理经验，为长炼地区唯一符合该加油站业务外包条件的单位；承接该加油站外包业务，有利于公司油品分公司发挥协同效应（包括成品油运输、ＩＣ加油卡的协同等），将较大幅度的提升公司油品销售量，并将获得一定收益（包括提取的管理费和销售量超过１３０００吨后按比例分配的新增利润），同时在地区细分市场上减少了公司与关联方长岭资产分公司在油品销售上存在的同业竞争问题。

四、交易的审批

根据公司《关联交易管理办法》，公司独立董事对上述关联交易发表了意见，认为：１、公司承接长岭资产分公司加油站外包业务，有利于公司油品分公司发挥协同效应、拓展油品销售渠道和销售规模、提升公司效益，同时在地区细分市场上减少了公司与长岭资产分公司之间的同业竞争，该交易符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益；２、按照公司《关联交易管理办法》，该交易应由公司董事会批准，同意提请董事会审议批准，在董事会表决时关联董事应予以回避。

２０１６年８月２７日公司第十四届董事会第二次会议在关联董事李华、文志成、杨哲、黄中伟回避的情况下以５票同意、０票反对、０票弃权批准了上述关联交易；根据公司《关联交易管理办法》，上述关联交易经公司董事会批准即可，无须提交股东大会批准。

五、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日

证券代码：０００８１９ 证券简称：岳阳兴长 公告编号：２０１６－０２５

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第四十八次（临时）股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十四届董事会第二次会议决定于２０１６年９月２０日（星期二）召开公司第四十八次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

⑴现场会议召开时间：２０１６年９月２０日（星期二）１５：００（下午３：００）

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年９月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１６年９月１９日１５：００至２０１６年９月２０日１５：００期间的任意时间。

３、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

５、股权登记日：２０１６年９月１３日（星期二）

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１６年９月１４日就本次股东大会发布提示公告。

８、出席对象：

⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可以书面委托他人（该代理人不必为公司股东）代为出席；

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

９、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

审议《关于调整公司日常关联交易的议案》（具体内容详见２０１６年８月３０日披露的公司《关于调整公司日常关联交易的公告》以及第十四届董事会第二次会议决议公告第四项“关于调整公司日常关联交易的议案”。

三、参加现场会议登记方法

１、请出席会议的股东于２０１６年９月１９日上午９：００－－１１：３０、下午２：００－－４：００和９月２０日上午９：００—１１：００、下午１：００－－２：００办理出席会议资格登记手续；

２、登记地点：公司证券部（地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼）；联系电话：０７３０－８８２９７５１，传真：０７３０－８８２９７５２；联系人：秦剑夫 彭文峰

３、登记办法：

（１） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３） 委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（４） 股东可以用传真或信函方式进行登记。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一六年八月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

１、投票代码为“３６０８１９”，投票简称为“兴长投票”。

２、议案设置及意见表决。

（１）议案设置。

表１：股东大会议案对应“议案编号”一览表

■

（２）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

（３）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１．投票时间：２０１６年９月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年９月１９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年９月２０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本单位（个人）出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十八次（临时）股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１６年９月 日