长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
2016-08-30
来源：上海证券报
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-032
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事8人，周艺平因故无法出席，亦未委托代表出席；杨可因公出国无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于免去周艺平公司总经理职务的议案》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
2.《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案》；
表决结果： 8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年8月29日
