葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议
决议公告

股票代码：000751     股票简称：锌业股份     公告编号：2016-026

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十四次会议，于2016年8月31日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

一、审议通过了《修订公司章程的议案》

根据公司的实际情况及期货套期保值业务发展的需要，对公司章程作如下修改：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销。

修改为：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销、期货交易服务。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2016年8月31日

股票代码：000751     股票简称：锌业股份    公告编号：2016-027

葫芦岛锌业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2016年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月20日14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日9:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

(1)截至2016年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。

8. 提示公告：公司将于2016年9月14日就本次股东大会再次发布提示公告。

二、会议事项

审议《修改公司章程的议案》；

该议案将以特别决议审议。

该议案详细内容见公司第八届董事会第十四次会议决议公告，于2016年9月2日刊登在巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间：2016年9月19日至20日14:00。

3.登记地点：公司证券部。

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、股东网络投票的具体程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0429-2024121

公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003

联系人：刘建平 刘采奕

2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2016年8月31日

附件一：

股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票的程序

1.投票代码：360751；投票简称：“锌业投票”

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置：

■

（2）填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对该议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9 月19日下午3：00，结束时间为2016年9月20日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2016年 月 日