兰州兰石重型装备股份有限公司
三届五次监事会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-064
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年9月9日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
补选丁桂萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（后附丁桂萍女士简历）。
表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年9月10日
附：股东代表监事候选人简历
丁桂萍女士，1965 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长；2012 年 4 月至2016年8月任青岛公司财务总监兼青岛公司财务部部长，2016年9月起任兰州兰石集团有限公司审计部副部长。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-065
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选股东
代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事、监事会主席王东明先生的书面辞职申请，王东明先生因工作调动原因申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王东明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事填补其空缺后方可生效。在此之前，王东明先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
为保证监事会的正常运转，公司于2016年9月9日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，一致同意提名丁桂萍女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。
公司及监事会对王东明先生在任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年9月10日
附件：股东代表监事候选人简历
丁桂萍女士，1965 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长；2012 年 4 月至2016年8月任青岛公司财务总监兼青岛公司财务部部长，2016年9月起任兰州兰石集团有限公司审计部副部长。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-066
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，根据募集资金投入募投项目的资金使用计划，公司决定将闲置募集资金人民币6.5亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。详细内容见公司于2016年1月12日披露的《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-008）。
2016年6月15日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，详细内容见公司于2016年6月16日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：临2016-040）。
根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，2016年9月9日，公司再次将前述暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，用于募投项目建设资金的支付,并及时将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐人。原闲置募集资金暂时补充流动资金目前余额为6.3亿元。
截至公告日，公司已累计提前归还募集资金2,000万元，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年9月10日
