浙江双环传动机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-072
浙江双环传动机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、2016年8月26日，公司股东吴长鸿先生向公司董事会提交了《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议，该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2016年9月8日（星期四）至2016年9月9日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年8月31日（星期三）
5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计18名，代表有表决权的股份总数为102,377,400股，占公司股份总数的30.2559％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为102,307,900股，占公司股份总数的30.2353％；
（2）通过网络投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为69,500股，占公司股份总数的0.0205％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计9人，代表股份7,377,484股，占公司股份总数的2.1803％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,307,984股，占公司股份总数的2.1597％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份69,500股，占上市公司总股份的0.0205％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《2016年半年度利润分配方案》
总表决情况：
同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东耿帅回避表决。
中小股东总表决情况：
同意7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2016年9月9日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-073
浙江双环传动机械股份有限公司
关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋
建筑物的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7月26日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》，同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物事宜签署相关协议。2016年9月1日，公司与前述政府部门就南大岙老厂区土地及房屋建筑物征收事宜签署正式《协议书》，本次征收补偿款金额合计为人民币 5880.54 万元。以上事项具体内容详见2016年7月27日、2016年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。
近日，根据协议约定公司已收到政府支付的第一笔预付款人民币300万元，其余补偿款政府将在本次征收事项全部完成后付清。在上述征收事项交易完成后，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。因征收工作延续时间较长，预计对公司2016年度的经营业绩不会产生重大影响。
公司将密切关注征收事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2016年9月9日
