北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-183

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年9月9日上午10：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年9月5日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加现场表决董事1人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、 逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案

1、审议通过《关于江苏金一向民生银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向民生银行股份有限公司无锡分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金借款、票据、信用证等授信业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币8,000万元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于江苏金一向工商银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一向中国工商银行股份有限公司江阴支行申请总额为5,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行流动资金借款等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保, 担保期限为一年，担保金额为人民币6,000万元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于宝庆尚品向民生银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）向民生银行股份有限公司南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行票据、商票贴现、黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币3,000万元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于上海金一向宁波银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）向宁波银行股份有限公司上海分行张江支行申请总额度为2,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额2,000万元人民币。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上授信及担保额度不等于上述公司及上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》

二、 审议通过《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》

同意公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9.4亿元的中期票据。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司拟注册和发行中期票据的公告》。

三、 审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年9月10日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-184

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司拟注册和发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，进一步优化融资结构、降低资金成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9.4亿元的中期票据（以下简称“本次中期票据”），具体情况如下：

一、 拟发行中期票据情况的概述

1、发行人：北京金一文化发展股份有限公司；

2、发行规模：本次中期票据发行规模为不超过人民币9.4亿元；

3、发行期限：不超过5年，具体发行日期将根据公司的资金需求以及市场情况确定，择机一次或分期发行；

4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

5、发行方式：本次中期票据通过集中簿记建档、集中配售方式发行；

6、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

7、募集资金用途：本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动；

8、决议有效期：本次中期票据事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、 授权事项

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定并处理与发行中期票据相关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

4、决定终止实施本次中期票据发行项目；

5、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

7、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、 本次中期票据发行履行的公司内部审批程序

公司于2016年9月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司注册和发行中期票据的议案》，同意了上述发行中期票据事项。该事项尚需提交公司临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后在注册有效期内实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况，本事项能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年9月10日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-185

北京金一文化发展股份有限公司

关于所属子公司向银行申请授信额度及

担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 融资事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）于2015年9月向民生银行股份有限公司无锡分行（以下简称“民生银行无锡分行”）申请了总额为人民币8,000万元的授信额度，该授信于2016年9月到期，根据业务发展需要，江苏金一拟继续向民生银行无锡分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金借款、票据、信用证等授信业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币8,000万元。

公司全资子公司江苏金一于2015年7月向中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”）申请了总额为人民币3亿元综合授信额度，该授信已于2016年7月到期。根据业务发展需要，江苏金一拟继续向工商银行江阴支行申请总额为5,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行流动资金借款等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保, 担保期限为一年，担保金额为人民币6,000万元。

公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）于2015年8月向民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请了人民币3,000万元综合授信额度，该笔授信已于2016年8月到期，根据业务发展需要，宝庆尚品拟继续向民生银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行票据、商票贴现、黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币3,000万元。

公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）于2015年8月向宁波银行股份有限公司上海分行张江支行（以下简称“宁波银行上海张江支行”）申请了总额为人民币2,000万元的综合授信额度，该授信已于2016年8月30日到期。根据业务发展需要，上海金一拟继续向宁波银行上海张江支行申请总额度为人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额人民币2,000万元。

公司于2016年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案，同意了上述事项。公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称：江苏金一文化发展有限公司

成立日期：2008年7月1日

注册地址：江阴市临港新城四季路1号

注册资本（万元）：14,913

主营业务：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有江苏金一100%的股权。

截至2015年12月31日，江苏金一资产总额为153,299.11万元，负债总额112,095.32万元，净资产为41,203.79万元，2015年度营业收入为204,385.49万元，利润总额3,679.33万元，净利润为2,749.77万元（经审计）。

截至2016年6月30日，江苏金一资产总额为149,607.90万元，负债总额108,231.48万元，净资产为41,376.42万元，2016年1-6月营业收入为158,109.68万元，利润总额1,572.02万元，净利润为1,172.63万元（未经审计）。

2、公司名称：南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司

成立日期：2013年8月21日

注册地址：南京市秦淮区正洪街18号

法定代表人：张鑫

注册资本（万元）：10,000

经营范围：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有宝庆尚品51%的股权。

截至2015年12月31日，宝庆尚品资产总额为139,094.73万元，负债总额101,943.03 万元，净资产为37,151.71万元；2015年度营业收入为 212,227.64 万元，利润总额 8,507.62 万元，净利润为6,286.23万元（经审计）。

截至2016年6月30日，宝庆尚品资产总额为139,090.70万元，负债总额101,986.20 万元，净资产为37,104.50万元；2016年1-6月营业收入为 100,456.21万元，利润总额2,204.63万元，净利润为1,652.80万元（未经审计）。

3、公司名称：上海金一黄金珠宝有限公司

成立日期：2013年1月18日

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢

法定代表人：钟葱

注册资本（万元）：10,000

经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司持有上海金一70.2%的股权。

截至2015 年12月31日，上海金一资产总额为37,981.53万元，负债总额 31,617.34万元 ，净资产为6,364.19万元；2015年度营业收入为72,850.32 万元，利润总额3,389.96万元，净利润为2,533.53万元（经审计）。

截至2016 年 6月 30 日，上海金一资产总额为 53,761.47万元，负债总额49,698.20 万元，净资产为4,063.27万元；2016年1-6月营业收入为73,535.39 万元，利润总额-2,131.20 万元，净利润为-1,600.91万元（未审计）。

三、 融资担保事项的主要内容

担保类别：保证担保

担保期限：均为一年

权益人：民生银行无锡分行、工商银行江阴支行、民生银行南京分行、宁波银行上海张江支行

担保金额：合计人民币1.9亿元

四、 董事会意见

公司及子公司此次融资及担保事项是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月9日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为35.66亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的173.01%。本次担保总额为人民币1.9亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的9.22%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件：

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年9月10日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-186

北京金一文化发展股份有限公司关于召开

2016年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。第三届董事会第九次会议决议召开。

3. 会议召开的合法性、合规性：公司于2016年9月9日召开了第三届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2016年9月26日下午14：30；

（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月26日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

（1） 截止2016年9月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司注册和发行中期票据的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2016 年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《关于公司拟注册和发行中期票据的公告》。

三、 会议登记方法

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月23日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4. 登记时间：2016年9月22日、9月23日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

5. 登记地点：北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室金一文化证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

联 系 人：徐巍、宋晶 

电话号码：010－68567301 

传 真：010－68567301

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、 备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年9月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362721。

2. 投票简称：金一投票。

3. 投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2） 选择公司会议进入投票界面；

（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1） 在投票当日，“金一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2016年9月26日下午14:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日