新疆中泰化学股份有限公司
五届三十九次董事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-102

新疆中泰化学股份有限公司

五届三十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十九次董事会通知于2016年9月1日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2016年9月9日在公司十一楼会议室召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事11名，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事陈道强先生代其行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王洪欣先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行15亿元短期融资券的议案；

本公司为进一步改善资产负债结构，拓宽融资渠道，根据公司生产经营需要，拟发行短期融资券。现将有关事项说明如下：

1、金额：不超过15亿元。

2、期限：不超过一年。

3、主承销商：国家开发银行股份有限公司。

4、担保方式：公司信用担保。

5、发行利率：本次发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。

6、募集资金用途：本次发行短期融资券主要用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于补充控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事会

二○一六年九月十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-103

新疆中泰化学股份有限公司

五届三十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次监事会于2016年9月1日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2016年9月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案。（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）

详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

监事会

二○一六年九月十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-104

新疆中泰化学股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”） 根据经营业务需要拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信15,000万元，具体情况如下：

■

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视中泰融资租赁业务需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

2、公司全资子公司新疆富丽达纤维有限公司控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）因项目建设需要向国家开发银行股份有限公司申请项目贷款153,000万元，具体情况如下：

（1）贷款银行：国开发银行股份有限公司

（2）贷款金额：153,000万元

（3）贷款期限：10年（含宽限期18个月）。

（4）利率：5.145%（具体以合同签订为准）。

（5）担保方式：由中泰化学提供连带责任保证担保，同时富丽震纶股东巴州震纶投资有限公司为本次贷款同比例提供连带责任保证担保，并以富丽震纶建成后的固定资产（厂房、土地及及其设备）提供抵押担保，巴州震纶股东沈耀华（为沈耀华一人投资公司）以其合法持有的巴州震纶20%的股权提供质押担保。

上述事项已经公司五届三十九次董事会审议通过，需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：李洁

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号

主营业务：融资租赁业务。

主要财务状况：截止2016年6月30日，中泰融资租赁总资产101,212.34万元，负债总额1,152.44万元，净资产100,059.90万元，资产负债率为1.14%，实现营业收入1,373.02万元，净利润1,266.28万元。（未经审计）

（2）中泰融资租赁股权结构如下：

■

中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

2、新疆富丽震纶棉纺有限公司

（1）被担保方基本信息

公司名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

注册资本：60,000 万元

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

经营范围：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。一般货物与技术的进出口业务。

主要财务状况：截止2016年6月30日，富丽震纶总资产118,628.43万元，负债总额108,507.66万元，净资产10,120.77万元，资产负债率为91.47%，2016年1-6月营业收入16,946.31万元，净利润2,120.77万元（未经审计）。

（2）富丽震纶的股权结构如下：

■

（3）富丽震纶为公司全资子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其51%股权，巴州震纶投资有限公司持有其49%股权。

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限与金额：中泰化学为中泰融资租赁担保金额15,000万元，期限三年；中泰化学为富丽震纶担保金额153,000万元，期限10年（含宽限期18个月）。

三、独立董事意见

公司下属公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）向银行申请综合授信是为保证融资租赁业务资金周转所需。新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）向银行申请项目贷款是为了项目建设需要。中泰化学为中泰融资租赁申请综合授信、富丽震纶申请项目贷款提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营和项目顺利建设。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：中泰融资租赁、富丽震纶均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为中泰融资租赁、富丽震纶提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,142,980.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的112.33%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保431,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保137,317.19万元；为全资子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保242,759.22 万元；为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保98,064.52 万元；为控股公司新疆巴州金富特种纱业有限公司提供担保41,440.05 万元；为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保191,400万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,310,980.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的128.84%，占公司最近一期经审计总资产的35.41%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，乌鲁木齐中院一审判决要求本公司承担连带担保责任，另一担保人亦承担相关担保责任。公司不服一审判决，已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为公司不承担担保责任，目前高级人民法院业已受理上诉。

五、备查文件

1、公司五届三十九次董事会决议；

2、公司五届三十二次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、新疆中泰融资租赁有限公司2016年6月报表；

5、新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年6月报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一六年九月十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-105

新疆中泰化学股份有限公司关于

向新疆中泰融资租赁有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

新疆自治区拟将纺织企业通过融资租赁进行融资纳入财政贴息补助范围，并将给予1.5%的贴息补助。为了充分利用新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策，规避营改增后公司对下属子公司提供财务资助涉及的税务问题，公司拟对全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）提供财务资助，转由中泰融资租赁向巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司提供融资租赁服务，置换本公司前期直接对巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司提供的财务资助资金。

公司拟向中泰融资租赁提供财务资助总额为30亿元，期限一年，额度内可循环使用，利率参照银行同期基准利率，中泰融资租赁是否使用上述财务资助额度视其经营业务需要而定，且不超过上述具体额度。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司五届三十九次董事会审议通过，需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：李洁

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号

主营业务：融资租赁业务。

主要财务状况：截至2016年6月30日，中泰融资租赁资产总额为101,212.34万元，负债总额为1,152.44万元，净资产为100,059.90万元，资产负债率为1.14%，2016年1-6月营业收入1,373.01万元，净利润1,266.28万元（未经审计）。

中泰融资租赁股权结构如下：

■

中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

三、财务资助风险防控措施

公司为中泰融资租赁提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策及中泰融资租赁经营业务需要，公司对被资助对象有100%控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

依据新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策、中泰融资租赁经营业务需要和公司资金状况，公司向中泰融资租赁提供财务资助，是为保证被资助对象经营业务需要。公司对被资助对象有100%控制权，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助，对保证被资助对象经营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。

六、目前公司对外提供财务资助情况

截止2016年9月9日公司累计对外提供财务资助金额1,183,598.50万元，其中：为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助80,000万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助250,000万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助260,000万元，为控股子公司新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助3,000万元，为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助3,600万元，为全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助3,400万元，为控股公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助58,000万元，为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助25,000万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助37,650万元。新疆华泰重化工有限责任公司为新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助 405,948.5万元。新疆富丽达纤维有限公司为巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助50,000万元。新疆富丽达纤维有限公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助7,000万元。逾期金额0万元。

如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,483,598.50万元（若置换公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助58,000万元、为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助37,650万元、新疆富丽达纤维有限公司为巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助50,000万元后公司累计对外提供财务资助1,337,948.5万元）。

七、备查文件

1、公司五届三十九次董事会决议；

2、公司五届三十二次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、新疆中泰融资租赁有限公司2016年6月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事会

二○一六年九月十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-106

新疆中泰化学股份有限公司

关于公司下属公司为新疆中泰新建

新丝路农业投资有限公司提供资产

抵押担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的概述

（一）公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易主要内容

新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司（以下简称“中泰新建新丝路”）为本公司控股股东新疆中泰集团下属企业，中泰集团持有其50%股权，中新建国际农业合作有限责任公司持有其50%股权。中泰新建新丝路在塔吉克斯坦的控股子公司中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司（中泰新建新丝路持股比例70%）规划建设年产16万锭的棉花纺纱项目，目前已建成6万锭。中泰新建新丝路根据棉花纺纱项目建设资金需要，拟向中国进出口银行新疆分行申请长期贷款11,832.43万美元（折人民币73,479.39万元），由中泰集团提供连带责任保证担保，并向中国进出口银行新疆分行提供不低于150,000万元人民币的房产、土地进行资产抵押。中泰集团下属新疆升晟股份有限公司以房产、土地为该笔贷款提供抵押担保（价值10,050.98万元），同时本公司根据资产情况，拟由下属公司以部分房产、土地资产为中泰新建新丝路提供资产抵押担保。中泰集团为本公司提供反担保。公司下属公司提供资产抵押担保具体如下：

1、本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司拟以价值95,465.92万元的房产、土地为中泰新建新丝路申请贷款提供抵押担保。

2、本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司拟以价值46,804.97万元的房产、土地为中泰新建新丝路申请贷款提供抵押担保。

中泰集团为公司控股股东，持有本公司21.08%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中泰集团及其下属公司为本公司的关联方，上述担保事项构成关联交易。

（二）董事审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司2016年9月9日召开的五届三十九次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、陈道强、李良甫、孙润兰、王龙远、范雪峰对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

（三）其他说明

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司：成立于2014年7月，注册资本45,000万元，法定代表人焦天义，法定住所为乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路39号，主营业务为农业、畜牧业、渔业的投资、农业技术咨询、农副产品加工、棉纺织品、服装的加工销售、包装物的加工、货物代理、货物与技术的进出口业务。

截止2016年6月30日，该公司资产总额95,288.50万元，负债总额45,314.28万元，净资产40,954.42万元，2016年1-6月实现营业收入0万元，净利润-6.54万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

中泰集团持有中泰新建新丝路50%股权，中泰集团为本公司控股股东，持有本公司21.08%股权，中泰集团及其下属公司为本公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司下属公司为新建新丝路提供资产抵押担保的部分房产、土地的价值将依据审计、评估后的价值确定。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据资产情况，拟由下属公司以部分房产、土地资产为中泰新建新丝路提供资产抵押，公司将加强对该公司生产经营状况的跟踪，加强风险监控，不损害公司和全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年1月1日至2016年6月30日，公司与中泰新建新丝路及其子公司累计发生的各类关联交易的总金额为23,859.22万元。（未经审计）

六、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司（以下简称“中泰新建新丝路”）为本公司控股股东中泰集团下属企业，中泰集团持有其50%股权，中新建国际农业合作有限责任公司持有其50%股权。中泰新建新丝路在塔吉克斯坦的控股子公司中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司（中泰新建新丝路持股比例70%）规划建设年产16万锭的棉花纺纱项目，目前已建成6万锭。中泰新建新丝路根据棉花纺纱项目建设资金需要，拟向中国进出口银行新疆分行申请长期贷款11,832.43万美元（折人民币73,479.39万元），由中泰集团提供连带责任保证担保，并向中国进出口银行新疆分行提供不低于150,000万元人民币的房产、土地进行资产抵押。中泰集团下属新疆升晟股份有限公司以房产、土地为该笔贷款提供抵押担保，同时中泰化学根据资产情况，同意由下属公司以部分房产、土地资产为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保。中泰化学后续需加强对该公司生产经营状况的跟踪，加强风险监控。

我们同意将此事项提交中泰化学五届三十九次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2016年9月9日召开五届三十九次董事会，审议通过了《关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。本次公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保的部分房产、土地资产价值需依据审计、评估后的价值确定。中泰化学后续需加强对该公司生产经营状况的跟踪，加强风险监控，确保不存在损害公司和中小股东利益。

七、备查文件

1、公司五届三十九次董事会决议；

2、公司五届三十二次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一六年九月十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-107

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2016年第六次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十九次董事会、五届三十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议时间：

现场会议召开时间为：2016年9月26日上午10:30时

网络投票时间为：2016年9月25日－2016年9月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2016年9月21日

（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项

1、审议关于公司发行15亿元短期融资券的议案；

2、审议关于新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；

3、审议关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案；

4、审议关于新疆富丽震纶棉纺有限公司申请项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

5、审议关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案。

上述议案2、议案4、议案5为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

三、会议股权登记日及出席会议对象

（一）本次会议股权登记日：2016年9月21日。

（二）出席会议对象：

1、凡2016年9月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

（一）登记时间：2016年9月23日上午9:30至下午7:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；

邮 编：830026；

传真号码：0991-8751690。

（四）其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入；

（2）整体与分拆表决；

A、整体表决

■

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的5项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：

■

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事会

二○一六年九月十日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：