紫光股份有限公司首期2号员工持股
计划第一次持有人会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－066

紫光股份有限公司首期2号员工持股

计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（以下简称“首期2号员工持股计划”）第一次持有人会议，于2016年8月24日以现场方式召开，会议应到持有人7,318人，实际出席本次会议的持有人5,984人，代表首期2号员工持股计划份额35,778,804份，占首期2号员工持股计划总份额的75.04%。会议由华三通信技术有限公司董事长Arun Chandra召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划章程》

表决结果：同意24,524,037份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的68.54%；反对146,445份；弃权11,108,322份。

二、审议通过关于成立紫光股份有限公司首期2号员工持股计划管理委员会的议案

首期2号员工持股计划设管理委员会，作为首期2号员工持股计划的日常监督管理机构，代表首期2号员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会委员由7名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会主任由管理委员会委员全体过半数票选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意24,611,964份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的68.79%；反对46,827份；弃权11,120,013份。

三、审议通过《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划管理委员会实施细则》

表决结果：同意24,554,794份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的68.63%；反对133,888份；弃权11,090,122份。

四、审议通过关于选举紫光股份有限公司首期2号员工持股计划管理委员会委员的议案

选举Arun Chandra先生、于英涛先生、陈鸿昌先生、胡明远先生、黄罗嘉敏女士、齐联先生和周彬先生为首期2号员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意24,128,196份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的67.44%；反对236,102份；弃权11,414,506份。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年9月10日