湖北能源集团股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１６－０４８
湖北能源集团股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、本次会议无否决或修改提案的情况；
２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
１、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
２、会议召开的时间：
（１）现场会议召开日期和时间：２０１６年９月１４日下午１４：５０
（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年９月１４日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１６年９月１３日１５：００至２０１６年９月１４日１５：００期间的任意时间。
３、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街１３７号能源大厦３７０６会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
１、出席会议的整体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共２０人，代表股份数４，６０６，７０５，１９２股，占公司有表决权股份总数的７０．７９１３％。其中中小股东代表共１６人，代表股份２０６，６１４，２２１股，占公司有表决权股份总数的３．１７５０％。
２、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共５人，代表股份数４，４００，０９１，９７１股，占公司有表决权股份总数的６７．６１６２％。
３、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共１５人，代表股份２０６，６１３，２２１股，占公司有表决权股份总数的３．１７５０％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）审议了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案》
表决情况如下：同意４，６０６，３２４，３９２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．９９１７％；反对３８０，８００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．００８３％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０％。
表决结果：通过该议案。
其中，持股５％以下中小投资者表决结果为：同意２０６，２３３，４２１股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．８１５７％；反对３８０，８００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．１８４３％；弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数０％。
（二）审议了《关于变更“１０清江债”担保主体的议案》
表决情况如下：同意４，６０６，２８８，２９２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．９９１０％；反对４１６，９００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．００９０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０％。
表决结果：通过该议案。
其中，持股５％以下中小投资者表决结果为：同意２０６，１９７，３２１股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．７９８２％；反对４１６，９００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．２０１８％；弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数０％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
２、律师姓名：鲁银科、李姗姗
３、结论性意见：综上所述，本所律师认为贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
１、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
２、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
２０１６年９月１４日
证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１６－０４９
关于变更“１０清江债”担保主体
所需履行程序的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１６年９月１４日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“１０清江债”担保主体的议案》。为推进公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）注销工作，妥善解决能源有限下属全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司２０１０年债券（以下简称“１０ 清江债”）担保主体变更事宜，会议同意由公司承接“１０清江债”担保责任，并授权公司经营层签订上述担保所必须的相关法律文件。
本次担保主体变更尚需履行以下程序：
（１）由新担保人出具与原担保函条件相当的担保函；
（２）债券发行人将该事项及时通知债券评级机构，由评级机构发布不定期跟踪评级报告；
（３）召开债券持有人会议，并经债券持有人法定多数同意；
（４）及时向国家发改委报告；
（５）及时履行信息披露义务。
公司将根据股东大会决议，办理本次担保主体变更具体事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
２０１６年９月１４日
