深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－057
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2016年9月14日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于2016年9月21在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任钟臻卓先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《公司关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见2016年9月22日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2016年9月22日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－058
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书李庆平先生的书面辞职报告，李庆平先生因个人原因拟辞去公司董事会秘书职务，公司董事会收到并同意其辞职申请。李庆平先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任董事职务。公司董事会对李庆平先生担任董秘职务期间勤勉尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2016年9月21日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司决定聘任钟臻卓先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
钟臻卓先生（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2016年9月22日
附件：
1、钟臻卓先生简历
钟臻卓，男，1983年10月生，研究生学历。曾任京基集团—北京分公司项目经理、美国红十字会区域投资会计中心首席运营官财务顾问、广东创鸿集团有限公司总裁助理、深圳市新思维品牌管理有限公司首席运营官。2016年5月至今任公司运营中心总经理；2016年9月至今任公司副总经理。2016年8月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
钟臻卓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、钟臻卓先生联系方式如下：
电话：0755-29999999-722；
传真：0755-82451183；
邮箱:zhongzhenzhuo@szhongtao.cn；
地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号；
邮编：518029。
