江苏花王园艺股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-007

江苏花王园艺股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月25日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。公司已于2016年9月20日以电子邮件、传真、或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路99号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事吴群先生和独立董事成玉宁先生、范顺增先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）3,335 万股，并在上海证券交易所上市。根据2013年度股东大会及2016年第一次临时股东大会 的授权，现董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》的有关条款进行修订完善，并相应办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》。

修订后的《江苏花王园艺股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司现拟在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理。公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，使用的最高额度不超过人民币1.5亿元。在上述额度内，资金在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

审议结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司

董事会

2016年9月25日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-008

江苏花王园艺股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月25日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。公司于2016年9月20日以电子邮件、传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路99号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，其中监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，会议由监事会主席贺雅新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事经认真审议，通过如下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司

监事会

2016年9月25日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-009

江苏花王园艺股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理

相应工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）3,335 万股，并在上海证券交易所上市。根据2013年度股东大会及2016年第一次临时股东大会 的授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》的有关条款进行修订完善，并相应办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。

修订后的《江苏花王园艺股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司

董事会

2016年9月25日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-010

江苏花王园艺股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方: 能提供保本承诺的金融机构

●委托理财金额: 不超过人民币1.5亿元

●委托理财投资类型: 有保本约定的银行理财产品和结构性存款

●委托理财期限: 不超过十二个月

一、委托理财概述

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司现拟在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理。公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，使用的最高额度不超过人民币1.5亿元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内可以内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

二、首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458号）核准，并经上海证券交易所（自律监管决定书[2016]223号）同意，首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。

三、募集资金使用与存放情况

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金分别存入中信银行股份有限公司丹阳支行，账号8110501013300427746；中国工商银行股份有限公司丹阳支行，账号1104021029200414658；华夏银行股份有限公司丹阳支行，账号13351000000417929；江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行，账号08011012010000001596。截至2016年9月14日，公司已累计使用募集资金0.01万元，尚未使用的募集资金余额为36,377.94万元（其中包括尚未支付的审计费、信息披露等费用）。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，经公司2016年9月25日第二届董事会第九次会议审议通过，公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品或进行结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

购买的理财产品或进行结构性存款的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或进行结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、风险控制措施

（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品及结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品和结构性存款。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金继续进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

公司独立董事出具了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司的生产经营，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意花王股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

九、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额为0元。

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司

董事会

2016年 9 月 25 日