安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-106

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2016年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2016年9月29日下午13:30开始；网络投票时间为：2016年9月28日至2016年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：开晓胜董事长

6、本次会议的通知于2016年9月12日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

本次会议出席的股东共6名，代表公司有表决权股份325397338股，占公司有表决权股份总数的24.6522%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共 4人，代表股份261179681股，占公司有表决权总股份的19.79%；参加本次股东大会网络投票的股东2人，代表股份64217657股，占公司有表决权总股份的4.8651%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于为关联公司提供财务资助的议案》

根据安徽盛运环保（集团）股份有限公司对2015年度报告的核查及自查过程中发现的为关联法人提供财务资助情形，对此情形公司已经进行了整改。截止到目前已全部归还所资助资金及其所形成的利息。公司将进一步加强信息披露规范化管理，履行必要的审议程序，确保公司治理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度的规定要求。

325397338股同意，占出席会议有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

同意104658938股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证，并出具 法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市 公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月30日

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-107

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2016年9月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年9月29日在安徽省桐城市公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事王仕民因公出差缺席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于设立甘肃省定西市、河北省承德县、山东省蒙阴县、山东省平阴县、内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗和内蒙古锡林浩特市垃圾焚烧发电项目公司的议案》

公司将在甘肃省定西市、河北省承德县、山东省蒙阴县、山东省平阴县、内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗和内蒙古锡林浩特市设立相关项目公司推动项目相应的前期工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘请祝朝刚为公司证券事务代表的议案》

公司聘请祝朝刚先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽盛运环保集团（股份）有限公司

董 事 会

2016年9月30日

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-108

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于设立甘肃省定西市、河北省承德县、

山东省蒙阴县、山东省平阴县、内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗和

内蒙古锡林浩特市垃圾焚烧发电项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)目前已与甘肃省定西市和河北省承德县人民政府签署了垃圾焚烧发电BOT项目特许经营框架协议，与山东省蒙阴县和内蒙古锡林浩特市人民政府签署了垃圾焚烧发电项目特许经营协议，与山东省平阴县人民政府签署了垃圾焚烧发电BOO项目特许经营框架协议，与内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称“莫旗”）人民政府签署了生物质热电联产项目特许经营协议。现为推动当地生活垃圾进行无害化、资源化、减量化处理，加强同当地政府相关部门对具体条款的洽谈、沟通，本公司拟在甘肃省定西市、河北省承德县、山东省蒙阴县、山东省平阴县、内蒙古莫旗和内蒙古锡林浩特市设立相关项目公司推动相应工作。公司决定以自有资金人民币100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元分别设立上述六个项目公司。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金现金人民币100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元分别设立甘肃定西盛运环保电力有限公司、河北承德盛运环保电力有限公司、山东蒙阴盛运环保电力有限公司、山东平阴盛运环保电力有限公司、内蒙古莫旗盛运环保电力有限公司和内蒙古锡林浩特盛运环保电力有限公司。

2、标的公司基本情况：

（1）甘肃定西盛运环保电力有限公司负责以BOT模式投资建设定西市生活垃圾焚烧发电项目。定西市生活垃圾焚烧发电项目拟建设总规模为日处理600吨的垃圾焚烧发电厂，配置2×300吨/日垃圾焚烧炉排炉和9MW汽轮发电机组。项目预计投资人民币3.5亿元，占地面积约为80亩，建设期为20个月。

（2）河北承德盛运环保电力有限公司负责以BOT方式投资建设河北承德县生活垃圾焚烧发电项目。项目建设日处理生活垃圾800吨的焚烧发电厂，配置2×400吨/日的垃圾焚烧炉排炉和15MW汽轮发电机组。项目总投资约4亿元人民币，建设期为18个月，项目用地100亩。

（3）山东蒙阴盛运环保电力有限公司负责蒙阴县新能源环保发电项目。项目拟建设总规模为日处理600吨的生活垃圾焚烧发电厂，并视垃圾量的增长情况适时启动二期工程。项目用地约80亩，项目建设地点位于山东省临沂市蒙阴县垛庄镇海北社区，一期工程预计工期不超过18个月。

（4）山东平阴盛运环保电力有限公司负责以BOO方式投资建设平阴县垃圾焚烧发电项目。项目处理包括但不限于平阴县及周边县区的垃圾，负责生活垃圾焚烧发电（600吨/日）、生活垃圾转运站（300吨/日）、餐厨垃圾处理（100吨/日）、粪便垃圾处理（200吨/日）、病死畜禽和医疗垃圾处理的投资、建设和运营。项目建设用地约150亩。

（5）内蒙古莫旗盛运环保电力有限公司负责拟选址位于尼尔基镇工业园区南侧东西路南（原火力发电厂厂址南侧），占地100至130亩，拟建设总规模为日处理农林废弃物约1000吨的生物质热电联产项目。项目投资总额约5亿元，一期3亿元，二期2亿元。配置一台150t/h高温高压锅炉和1套30MW高温高压抽凝式汽轮发电机组。

（6）内蒙古锡林浩特盛运环保电力有限公司负责锡林浩特市及周边地区的垃圾焚烧发电项目。项目占地面积约为100亩至200亩，投资规模约为人民币2.5亿元，建设规模为500吨/日机械炉排焚烧炉，配置7.5MW发电机组及配套附属设施，预留二期扩建端。

公司设立上述项目公司以便尽快开展项目的前期工作。各项目公司主要经营范围为固废处理、垃圾焚烧、发电等。

三、设立目的、对公司影响

垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十三五”期间，我国垃圾发电行业市场将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分。公司投资一座垃圾焚烧发电项目，将使公司在相当长的时期内控制一定区域的垃圾焚烧发电市场，为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力。此次设立上述项目公司对丰富公司未来的盈利模式，增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。

四、备查文件

1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年 9月30日

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-109

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于聘请公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于2016年9月29日召开第五届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于聘请祝朝刚为公司证券事务代表的议案》，同意聘任祝朝刚担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

祝朝刚先生个人简历：

祝朝刚，男，中国国籍，1979年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级经济师。2003年7月入职安徽恒源煤电股份有限公司，2004年8月调入恒源煤电证券部，并于2006年6月起任职恒源煤电证券事务代表至今。

祝朝刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式：

办公电话：0551-64845166

传真号码：0551-64844638

通讯地址：合肥市包河经济开发区大连路23号

电子邮箱：zhubluesky@163.com

邮政编码：230051

特此公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日