三联商社股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：６００８９８ 证券简称：三联商社 公告编号：２０１６－６５
三联商社股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年９月２９日
（二）股东大会召开的地点：北京市鹏润大厦Ｂ座１８层１号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席４人，董事周明、董国云、韩辉因公出差，未能出席会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：关于本次重大资产购买方案的议案
审议结果：通过
该议案逐项表决情况如下：
２．０１ 交易方式及标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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２．０２ 交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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２．０３标的资产的评估基准日
审议结果：通过
表决情况：
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２．０４ 交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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２．０５ 交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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２．０６ 共管及增持安排
审议结果：通过
表决情况：
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２．０７ 标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
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２．０８ 过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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２．０９ 盈利预测承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
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２．１０ 本次重大资产购买决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：关于签署附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》的议案
表决情况：
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４、议案名称：关于《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
表决情况：
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５、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决情况：
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６、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
表决情况：
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７、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
表决情况：
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８、议案名称：关于提请批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案
表决情况：
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９、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决情况：
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１０、议案名称：关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
表决情况：
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１１、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
表决情况：
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１２、议案名称：关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
表决情况：
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为解决公司在本次交易交割后及时向交易对方支付本次交易的股权转让价款问题，同时为了补充公司营运资金，股东大会同意通过委托贷款方式向控股股东山东龙脊岛建设有限公司申请贷款人民币五亿元，贷款期限为三年，贷款年利率为６％，贷款资金将用于公司向本次重大资产购买的交易对方支付股权转让价款以及补充公司营运资金。关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
１、本次股东大会议案二涉及逐项表决；
２、本次股东大会议案一至议案十一为特别决议事项的议案；
３、关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司已对议案十二回避表决。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、董宇
２、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
三联商社股份有限公司
２０１６年９月２９日
证券代码：６００８９８ 证券简称：三联商社 公告编号：临２０１６－６６
三联商社股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司２０１３年年度股东大会授权，公司使用自有资金购买银行发行的保本型理财产品，单笔金额不超过１亿元（含），重复并存投资金额不超过３亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。现将２０１６年第三季度公司购买银行保本型理财产品的情况公告如下：
一、２０１６年第三季度公司购买的银行理财产品情况
２０１６年第三季度，公司新购买理财产品５笔，累计发生额１８，５００万元，公司与发行理财产品的银行之间不存在关联关系，购买上述银行理财产品不构成关联交易。第三季度新购买银行理财产品明细如下：
单位：万元
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截至本公告日，公司已购买且尚未到期的银行理财产品余额为人民币１６，６５０万元，明细如下：
单位：万元
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二、购买银行理财产品对公司的影响
公司购买的银行保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，相应资金的使用不会影响公司日常经营业务的开展，并有利于提高资金使用收益。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
