广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：６００４９９ 股票简称：科达洁能 公告编号： ２０１６－０６８
广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于２０１６年９月２９日在公司１０３会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事７人，实到董事７人，授权代表０人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
根据公司治理需要，董事会同意对《公司章程》作如下修改：
第一百一十条原为：第一百一十条 董事会由９名董事组成，设董事长１人。
现修改为：第一百一十条 董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。
本议案将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司董事会议事规则的相关内容，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改公司<股东大会会议事规则>的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告［２０１４］４６号）等相关规定，同时，为进一步完善公司股东大会议事规则的相关内容，并结合公司的实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票
为进一步完善公司监事会议事规则的相关内容，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，董事会同意对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修改公司＜关联交易制度＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司关联交易制度的相关内容，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《关联交易制度》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于提名钟应洲先生为公司董事候选人的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
鉴于公司原董事郝来春先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常 进行，经公司第二大股东卢勤先生推荐，同意提名钟应洲先生为公司董事候选人。
本议案将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修改公司＜信息披露管理制度＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司信息披露管理制度的相关内容，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度制度》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
八、审议通过《关于修改公司＜投资者关系管理制度＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司投资者关系管理制度的相关内容，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法规以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
九、审议通过《关于修改公司＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司内幕信息及知情人管理制度的相关内容，根据《股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法规的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、审议通过《关于修改公司＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司董事会审计委员会实施细则的相关内容，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所关于发布＜上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引＞的通知》，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、审议通过《关于修改公司＜总经理工作细则＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司总经理工作细则的相关内容，根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、审议通过《关于修改公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
为进一步完善公司董事会秘书工作制度的相关内容，根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十三、审议通过《关于召开２０１６年第二次临时股东大会通知的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。
公司董事会定于２０１６年１０月１９日下午１４∶３０在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段５５５号安徽科达洁能有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室召开公司２０１６年第二次临时股东大会，审议上述第一至六项议案及第六届董事会第十二次会议第一至七、八至九、第十一项议案，第六届董事会第十一次会议第二、四等１９项议案，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的《关于召开２０１６年度第二次临时股东大会的通知》）
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
附件１
董事会董事候选人简历
钟应洲，男，汉族，１９６４年出生，管理学学士，曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理，鹰牌控股有限公司总经理，上海亚细亚陶瓷公司营运总经理，２０１５年１０月１日加入公司，现担任海外事业部总经理职务。
证券代码：６００４９９ 证券简称：科达洁能 公告编号：２０１６－０６９
广东科达洁能股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年１０月１９日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１０月１９日 １４ 点 ３０分
召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段５５５号安徽科达洁能有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１０月１９日
至２０１６年１０月１９日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案１－１１于２０１６年９月１９日经第六届董事会第十二次会议通过，议案１２于２０１６年８月１９日第六届董事会第十一次会议及２０１６年９月２９日第六届董事会第十三次会议通过，议案１３－１７于２０１６年９月２９日经第六届董事会第十三次会议通过，议案１８于２０１６年８月１９日第六届董事会第十一次会议通过，各议案详细内容登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、特别决议议案：１－１２
３、对中小投资者单独计票的议案：１－１１
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、登记时间：２０１６年１０月１３日－２０１６年１０月１８日
上午９：００—１２：００，下午２：００—５：００。
２、登记地点：公司证券部
３、登记方式：传真：０７５７－２３８３３８６９
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
１、自然人股东登记时需出具股东持股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
２、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
六、其他事项
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号
广东科达洁能股份有限公司 证券部
联系人：冯欣
联系电话：０７５７－２３８３３８６９
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
２０１６年９月３０日
附件１：授权委托书
附件１：授权委托书
授权委托书
广东科达洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１０月１９日召开的贵公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：６００４９９ 证券简称：科达洁能 公告编号：２０１６－０７０
广东科达洁能股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完公司治理结构，并结合公司经营管理实际情况，２０１６年９月２９日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，现对《公司章程》作如下修改：
第一百一十条原为：第一百一十条 董事会由９名董事组成，设董事长１人。
现修改为：第一百一十条 董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。
本《公司章程》修改需经公司股东大会审议通过方为有效。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：６００４９９ 证券简称：科达洁能 公告编号：２０１６－０７１
广东科达洁能股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年９月２９日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事郝来春先生的书面辞职申请。郝来春先生因为个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，以公司顾问的形式为公司发展献策献力。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郝来春先生的辞职未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，郝来春先生辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。
公司董事会对郝来春先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
