江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2016 -081

江苏长电科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年9月30日以通讯方式发出通知，于2016年10月13日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2016年10月13日下午14时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

董事会同意在中国银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为481965361187，仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；董事会同意公司在兴业银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为408480100100192770，本账户仅用于公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十三日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-082

江苏长电科技股份有限公司

2015年度第二期短期融资券到期

兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司于2015年10月13日发行2015年度第二期短期融资券（简称“15长电科技CP002”，代码041560090），发行总额为人民币3亿元，期限为366天，每张面值为人民币100元，发行利率为3.73%(1年期SHIBOR+0.317%)，到期一次还本付息。（详见公司于2015年10月29日披露的《江苏长电科技股份有限公司2015年度第二、第三期短期融资券发行完毕公告》）

本公司将于2016年10月14日兑付上述短期融资券本息，合计人民币3.1119亿元。

本期短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2016年10月13日