通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

2016-10-18 来源：上海证券报

证券代码：600867 证券简称：通化东宝编号：临 2016—082

通化东宝药业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十九次会议，于2016年10月17日以通讯方式召开,会议通知于2016年10月12日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长李一奎先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了变更注册资本暨修改公司章程的议案。

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已符合，142名激励对象在第二个行权期，可行权数量3,209,184份，确定授予日为2016年8月26日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年10月12日出具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份3,209,184股，公司股份总额由1,418,724,297股变更为1,421,933,481股，注册资本由1,418,724,297元变更为1,421,933,481元。注册资本、股份总数变更将相应修改公司章程，第六条、第九条。

公司章程原第六条公司注册资本为人民币1,418,724,297元。

修改后：第六条公司注册资本为人民币1,421,933,481元。

公司章程原第十九条公司股份总数为1,418,724,297股，均为普通股。

修改后：第十九条公司股份总数为1,421,933,481股，均为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容见公司当日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。

具体内容见公司当日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一六年十月十八日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝编号：临 2016—083

通化东宝药业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年10月17日以通讯方式召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。

公司章程原第六条公司注册资本为人民币1,418,724,297元。

修改后：第六条公司注册资本为人民币1,421,933,481元。

公司章程原第十九条公司股份总数为1,418,724,297股，均为普通股。

修改后：第十九条公司股份总数为1,421,933,481股，均为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一六年十月十八日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝公告编号：2016-084

通化东宝药业股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的

通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月2日 10点

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月2日

至2016年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案1已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见于2016年10月18日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《通化东宝第八届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2016-082）和《通化东宝关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-083）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年11月1日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2016年11月1日上午9：00至下午4：00时

（三）登记地点：本公司证券部

六、其他事项

（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村

（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

（三）邮政编码：134123

（四）联系电话：0435—5088025 5088126

传真：0435—5088025

（五）与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2016年10月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会第二十九次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月2日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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