兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-090
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议书面通知于2016年10月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2016年10月17日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（董事柯金鐤先生因出差无法亲自参加本次会议，授权委托孙辉永先生代为出席并履行职责），符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
公司独立董事和保荐机构分别就本次公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司独立董事和保荐机构分别就本次公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016年10月17日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-091
兴业皮革科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就公司及全资子使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：
一、公司本次募集资金的基本情况
2016年7月22日兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行募集资金总额为715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第351ZA0032号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行募集资金的投资计划如下：
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二、本次募集资金使用情况
截止到2016年9月30日，公司已累计使用本次非公开发行募集资金28,481.45万元，剩余募集资金42,557.65万元（含募集资金利息收入41.99万元）存放于募集资金专户内,具体情况如下：
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公司于2016年9月14日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的20,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见公司于2016年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-086）。
由于“兴业科技工业智能化技改项目”和“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”目前尚处于建设期，按照项目计划及实施进度使用募集资金，在未来十二月将有部分募集资金处于闲置状态。
三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的归还情况
2016年9月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金7,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司已于2016年10月8日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金7,000万元提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于归还闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-089）。
四、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
公司所处皮革行业属于资金密集的产业，同时由于公司近年来营业规模不断扩大，公司流动资金需求也随之不断增加。为节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）拟使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算（一年期贷款利率4.35%），预计可为公司节省财务费用1,566万元。
公司及全资子公司福建瑞森本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将36,000万元归还至募集资金专户。
五、独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将36,000万元归还至募集资金专户。本次补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元，用于暂时性补充流动资金。
六、监事会意见
经第三届监事会第七次临时会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将36,000万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：兴业科技及其全资子公司福建瑞森本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。上述事项已经公司第三届董事会第十二次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本保荐机构对兴业科技及其全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016年10月17日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-092
兴业皮革科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2016年10月15日召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事项说明如下：
一、募集资金的基本情况
2016年7月22日兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行募集资金总额为715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第351ZA0032号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行募集资金的投资计划如下：
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二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，在与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，签订相关交易合同。
2、具体办理银行承兑汇票时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《付款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。财务部在每次付款时需附承兑汇票的复印件并在《付款申请单》上标注该票据号码。
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司及全资子公司福建瑞森以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
三、 对公司的影响
公司及全资子公司福建瑞森部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司及全资子公司福建瑞森本次部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
公司监事会认为公司及全资子公司福建瑞森部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司及全资子公司福建瑞森使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
兴业科技及全资子公司福建瑞森以银行承兑汇票支付募投项目所需资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经兴业科技第三届董事会第十二次临时会议及第三届监事会第七次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，兴业科技制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，本保荐机构同意兴业科技及全资子公司福建瑞森使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2016—093
兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次临时会议的通知于2016年10月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年10月17日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
经审核我们认为，本次公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将36,000万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审核我们认为，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。
同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会
2016年10月17日
