江苏永鼎股份有限公司2016年第三季度报告

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司

2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人赵佩杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：公司本年度以472,496,546股为基数，向全体股东每股送红股0.3 股，每股资本公积金转增股本0.7股,发行在外的普通股加权平均数从472,496,546股调整为944,993,092股,基本每股收益和稀释每股收益0.169元；上年同期发行在外的普通股加权平均数从443,381,576股调整为878,444,589股,基本每股收益和稀释每股收益从0.266元调整为0.134元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司和第三国业主就该业主目前拥有并经营所在国的大部分输变电系统大规模升级、扩建和改造事项签订无约束力的MOU（谅解备忘录）（详见公司公告临2015-016）。

2016年10月12日，公司披露了《关于与孟加拉国家电网公司签订MOU（谅解备忘录）的进展公告》，业主和承包商的双方授权代表在孟加拉进行了正式EPC合同签字，目前正在业主内部走核对程序后审批签章（详见公司公告临2016-066）。

2016年10月14日，公司披露了《特别重大合同公告》，公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd.简称PGCB）于2016年10月10日签署了“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目” EPC总承包合同，该项目涵盖100个变电站、1000公里输电线路、7个区域检测维护中心，建设期4.5年、质保期1年，合同金额折合1,141,200,116.04美元（美元793,522,006.75+ 欧元9,889,465.20+ 孟加拉塔卡26,807,024,456.14）（详见公司公告临2016-069）。

上述事项已经公司第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、2016年8月2日，公司接到联营公司上海东昌投资发展有限公司（以下简称“东昌投资”）通知，东昌投资拟向上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”）出售其持有的上海东昌汽车投资有限公司（以下简称“东昌汽投”）54.16%股权（详见公司公告临2016-048）。

2016年8月10日，公司披露了《关于联营公司拟出售下属子公司股权的进展公告》，申华控股披露其拟向公司联营公司东昌投资发行股份及支付现金购买其持有的东昌汽投54.16%股权的交易预案（详见公司公告临2016-052），本次拟进行的交易存在不确定性，重大风险提示和具体交易方案敬请投资者查阅申华控股于2016年8月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据申华控股2016年10月18日披露的《重大资产重组进展公告》，申华控股与有关各方正积极推进重大资产重组相关工作，目前相关审计、 评估工作已基本完稿，在履行审批程序， 同时申华控股与交易对方仍在就重组相关细节进行讨论（详见申华控股公告临2016-80号）。

鉴于上述交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、报告期内，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司接到孟加拉业主Bangladesh Power Development Board（孟加拉国家电力发展局）中标通知书，永鼎泰富和哈尔滨电气国际工程有限责任公司组成的联合体中标孟加拉国khulna 200-300MW双燃料联合循环电站项目总承包交钥匙工程”，中标金额为USD 298,085,585.85 + BDT 510,342,482.00（折合约为USD 304,628,438.18）（详见公司公告临2016-056）。截止目前，永鼎泰富尚未与交易对方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。

4、公司于2016年8月 25日与北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称“永鼎致远”）的股东莫思铭、陈雅平、王秋凤及永鼎集团有限公司签署《股权转让及增资协议》，莫思铭、陈雅平、王秋凤将其各自持有的永鼎致远550万股股份、300万股股份、200万股股份（占永鼎致远股份总额的11%、6%、4%）以6270万元、3420万元、2280万元转让给公司，同时，公司拟以11.4元/股的价格向标的公司增资2.28亿元，即标的公司增加注册资本2000万元。本次股权转让及增资后，公司持有永鼎致远43.5714%股份，成为永鼎致远第一大股东。上述事项已经公司第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准（详见公司公告临2016-057、临2016-058、临2016-061、临2016-063）。

截止目前，永鼎致远已完成工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局海淀分局下发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有永鼎致远43.5714%股份，成为永鼎致远第一大股东（详见公司公告临2016-073）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏永鼎股份有限公司

法定代表人 莫林弟

日期 2016-10-26