中铁二局股份有限公司2016年第三季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁二局
中铁二局股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人邓元发、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）刘恒书保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2015年9月14日发布停牌公告，开始谋划本次重大资产重组事项。2015年12 月2日，本公司召开第六届董事会2015年第七次会议，审议通过了本公司与间接控股股东中国中铁之间重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并披露了本次重大资产重组预案等文件。按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，股票于2015 年12月18日开市起复牌。2016年4月19日，本公司召开第六届董事会2016 年第二次会议，审议通过了本次重大资产重组具体方案，并披露了重组报告书（草案）等相关文件。2016年5月，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于中铁二局股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]33号），原则同意本次资产重组暨配套融资的总体方案。2016年5月6日，本公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案。
2016 年5月，本次重大资产重组相关申请材料获得中国证监会受理，其后本公司组织中介机构对证监会下发的反馈意见进行了回复并按照相关法律法规要求在上海证券交易所进行了信息披露。2016 年7 月21 日，本公司发布《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，股票于2016 年7月22 日开市起停牌。
2016 年7月29日，经中国证监会上市公司并购重组委第56次工作会议审核，本公司本次重大资产重组获得了无条件通过。同日，本公司发布《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》，股票于2016年8月1日开市起复牌。
2016年9月20日，本公司收到了中国证监会《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124 号）。本公司正在积极推进相关工作，截至本报告披露之日，本次重大资产重组尚未实施完成。
敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁二局股份有限公司
法定代表人 邓元发
日期 2016-10-27
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-043
中铁二局股份有限公司
第六届监事会
2016年第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会2016年第七次会议于2016年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦14楼会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2016年第三季度报告〉的议案》
监事会认为，公司2016年第三季度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司第三季度的生产经营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名马文军、蒲良海先生为公司第六届监事会监事候选人的预案》
同意提名马文军、蒲良海先生为公司第六届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一六年十月二十八日
附：
马文军先生简历
马文军，男，1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。历任解放军战士，二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书、副主任、主任，中铁二局股份有限公司证券事务代表。现任中铁二局工程有限公司法律合规部部长。
蒲良海先生简历
蒲良海，男，1971年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）机筑处九队见习生、会计员、项目财会部部长，铁二局机筑处财务副科长，中铁二局机械筑路工程有限公司财会部部长、副总会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长，中铁二局集团有限公司财会部副部长、审计部副部长。现任中铁二局集团有限公司审计部部长。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-044
中铁二局股份有限公司
第六届董事会
2016年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第七次会议于2016年10月 27日在四川省成都市中铁二局大厦14楼会议室召开。会议由副董事长邓元发先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事8人，董事长王广钟先生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《关于〈公司2016年第三季度报告〉的议案》。
同意《公司2016年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
