北京天坛生物制品股份有限公司
关于公司董事长、监事会主席辞职的公告

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：临2016-053

北京天坛生物制品股份有限公司

关于公司董事长、监事会主席辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别于2016年10月28日收到董事长魏宝康先生和监事会主席谢贵林先生的书面辞职报告。因工作变动原因，魏宝康先生向董事会提出辞去董事、董事长及董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员职务；因退休原因，谢贵林先生向监事会提出辞去监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董监事的辞职报告自送达董事会、监事会时生效。经公司董事会六届十七次会议审议，选举杨晓明先生任公司第六届董事会董事长；经公司监事推举，由监事周秀江女士代行监事会主席职责，直至选举产生新任监事会主席。

公司对魏宝康先生、谢贵林先生多年来为公司所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年10月28日

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2016-054

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会六届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2016年10月18日以书面文件方式发出会议通知，于2016年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事八人，实到七人，独立董事王立彦先生因公务未能出席会议，委托独立董事邱洪生先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、 审议通过《关于选举董事长的议案》

选举杨晓明先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于补选董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员的议案》

同意补选杨晓明先生为公司第六届董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意补选杨汇川先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会换届。

本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《2016年第三季度报告全文与正文》

详见同日公告的《2016年第三季度报告全文与正文》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、 审议通过《关于高级管理人员2015 年度薪酬考核的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、 审议通过《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》

详见同日公告的《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016年10月28日

附：简历

杨晓明：男，1962年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002年9月至2010年9月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010年5月至2012年8月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012年8月至2013年10月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记；2010年9月至2014年3月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013年10月至2015年3月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015年3月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记；2015年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

杨汇川：男，1967年生，中共党员，大学本科，研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2010年9月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事；现任中国生物技术股份有限公司总裁助理。

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2016-055

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监事会六届十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十三次会议于2016年10月18日以书面文件形式发出会议通知，于2016年10月28日在公司会议室召开。应到监事四人，实到三人，监事袁晓湘先生因公务未能出席会议，委托监事周秀江女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议议案，做出如下决议：

一、 审议通过《关于补选公司监事的议案》

同意补选朱京津先生（简历附后）担任公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会换届。

本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过公司《2016年第三季度报告》，并对2016年第三季度监督结果发表如下审核意见：

(一) 公司2016年第三季度全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二) 公司2016年第三季度全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年三季度的经营管理和财务状况等事项；

(三) 截至本意见提出之日，未发现参与2016年第三季度报告全文和正文编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会

2016年10月28日

附：简历

朱京津：男，1962年2月生，中共党员，大学本科。1977年1月至 1989年12月历任中国人民解放军52891部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989年12月至1999年4月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999年4月至2012年5月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任， 企划部主任等职；2012年5月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2016-056

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关于召开2016年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月14日 15点00分

召开地点：公司亦庄厂区办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月13日

至2016年11月14日

投票时间为：2016年11月13日15:00-2016年11月14日15:00

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会决议公告于2016年10月29日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于补选公司董事的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2

(五) 股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件3。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一) 登记方法：

凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 登记日期：2016年11月9日-10日

(三) 登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路6号、9号

(四) 邮政编码：100176

六、 其他事项

(一) 联系方式：

联系人：慈翔、田博

联系电话：010-60963010

联系传真：010-60963011

(二) 会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

附件3：中国证券登记结算有限责任公司网络投票具体流程

报备文件：公司董事会六届十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：中国证券登记结算有限责任公司网络投票具体流程

投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号码收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008-058-058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。