江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建康、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人 张建康
日期 2016-10-28
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-040
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于凤凰数据公司云计算中心二期建设项目的议案》，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全资子公司江苏凤凰新华印务有限公司之控股子公司江苏凤凰数据有限公司（以下简称“凤凰数据”）成立于2012年，2014年3月获得“全国优秀数据中心”称号、拥有ISP、IDC运营牌照，是国家级“高新技术企业”企业。凤凰数据自成立以来，数据业务经营状况良好，目前现有机架已基本全部签约出租，且供不应求。凤凰数据拟利用现有机房四层3000平米的空置面积建设凤凰云计算中心二期项目。根据调研的结果，四层机房建设在技术上、经济上均是可行的。二期项目投资约6000万元，可新增机柜792架。项目资金来源为凤凰数据自有资金。
三、审议通过了《关于投资建设苏中物流产业园项目的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。
公司根据当前物流业发展趋势和自身业务发展需要，提出“一总三分”的省内物流网络建设规划。“一总”是指以南京新港物流基地为总部和总调度平台，“三分”是分别指苏北、苏中、苏南三个分中心，其中苏北分中心为已有的淮安分中心，苏中和苏南分中心为拟建项目，每个分中心整合周边100km左右的印厂代发业务，并以分中心自有资源为基础开展第三方物流业务。
苏中物流产业园项目占地80.5亩，拟建设4幢钢结构通用仓库，1幢综合楼，1幢生产辅助楼，及门卫房、公共卫生间，建筑物总面积约30239㎡。仓库建筑面积约19021㎡。经营项目为以教材、教辅、文教图书为主的出版物物流配送，承担苏中地区教学用书流转中心这一职能，合并南通、盐城、泰州地区代发业务至苏中物流，并以此为基础，整合全省代发资源，形成规模效应；发展第三方物流营运，包括一般货物仓配一体化、干线运输、城市配送和库房租赁等。本项目总投资为11432.3 万元，资金来源为自有资金。本项目建设期1年。
通过本项目建设，可进一步完善公司的物流配送体系，加强企业对配送网络的统筹驾驭能力，利用凤凰传媒的品牌价值和强大的商贸背景，促进产业集中，进一步发挥商流、物流、信息流的协同作用，并为第三方物流的利润增长提供必要条件。
四、审议通过了《关于制定〈凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
五、审议通过了《关于修订〈江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据有关行政管理部门关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的要求，公司已办理变更登记手续。同时，由于拓展教育装备业务需要，公司拟增加营业范围。
详见附件：《凤凰传媒关于修订公司章程相关内容的说明》
该议案须提交凤凰传媒2016年第二次临时度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于召开凤凰传媒2016年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
附件：
凤凰传媒关于修订公司章程相关内容的说明
根据有关行政管理部门关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的要求，公司已办理变更登记手续。同时，由于拓展教育装备业务需要，公司拟增加营业范围。就上述两事项对《公司章程》中相关内容修订如下：
一、对第二条的修订
原文为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司是在江苏省新华书店集团有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。
公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：320000000001056。
修改为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司是在江苏省新华书店集团有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。
公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000134752179A。
二、对第十三条的修订
原文为：
经依法登记，公司的经营范围为：
许可经营项目：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发及零售，增值电信业务（第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务），道路普通货物运输，预包装食品批发与零售。
一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，国际货物运输代理，出版发行信息服务，物流信息咨询，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）；多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品销售；纺织、服装及日用品、机械设备、五金交电及电子产品销售。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：
许可经营项目：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发及零售，增值电信业务（第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务），道路普通货物运输，预包装食品批发与零售。
一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，国际货物运输代理，出版发行信息服务，物流信息咨询，出版发行营销策划，人才培训，软件开发、销售，计算机系统集成、服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件、软件及辅助设备、通讯设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品销售；纺织、服装及日用品、机械设备、五金交电及电子产品销售。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-041
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月21日 9点30 分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月21日
至2016年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2016年10月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年11月17日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 证券发展部
邮政编码：210009
联 系 人：朱 昊
联系电话：025—51883338 传 真：025—51883338
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
凤凰传媒第三届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-042
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2016年第三度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
■
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
