湖北三峡新型建材股份有限公司

公司代码：600293 公司简称：三峡新材

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民 及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行股票进展事宜情况说明：

本次非公开发行的430,252,097股新股已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次非公开发行的新股性质为有限售条件流通股，自发行结束之日起36个月内不得转让，可上市流通时间预计为2019年9月5日（如遇非交易日顺延）。本次发行完成后，公司总股本数为774,754,697股，详情见公司2016年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2014年8月8日，公司收到股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司《关于规范股权分置改革之股权激励计划承诺的函》，当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：在2017年8月7日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行。

2、2016年9月5日，公司非公开发行的430,252,097股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次发行对象所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会扭亏为盈。一方面是今年玻璃价格大幅上涨，公司营业收入提高，营业利润增加。另一方面，截止本报告报出日，本公司购买深圳恒波股份100%股权事宜完成，年末报告将合并深圳恒波报表，届时营业利润会大幅提高。

公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司

法定代表人 许锡忠

日期 2016-10-27

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-058号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年10月17日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告正文及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年10月28日

2016年第三季度报告