福建发展高速公路股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂慕溪、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016年第三季度资产负债指标变动分析表
单位：元
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2016年第三季度利润及现金流量表指标变动分析表
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年3月4日，经公司第七届董事会第五次会议审议，批准公司参与厦门国际银行2016年度增资扩股，公司拟再次出资不超过10亿元，以每股4.5元的价格参与2016年度厦门国际银行增资扩股。在公司积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将2016年度增资扩股的发行价格由每股4.5元上调至每股4.8元，发行价格提高了6.67%，上调后的发行价格已超出公司董事会审批通过的参与价格。按每股4.8元的价格测算，厦门国际银行的市盈率为9.23倍（上调价格前为8.65倍），市净率为1.21倍（上调价格前为1.14倍），上调发行价格导致厦门国际银行此次增发股份的市盈率和市净率水平相比已上市股份制商业银行明显偏高。经公司第七届董事会第九次会议审议，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股。
2、2014年6月20日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。根据中国保险监督管理委员会《关于筹建海峡金桥财产保险股份有限公司的批复》（保监许可[2015]818号），同意本公司等7家公司共同发起筹建海峡金桥财产保险股份有限公司（以下简称“海峡财险”），注册资本人民币15亿元。本公司作为海峡财险发起人之一，出资2.7亿元，持股比例18%。2016年1月26日，本公司支付剩余投资款24,300.00万元。海峡财险已于2016年8月25日收到中国保监会文件《关于海峡金桥财产保险股份有限公司开业的批复》（保监许可[2016]835号），中国保监会同意海峡财险开业，同日，海峡财险完成工商注册登记并领取营业执照。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人 涂慕溪
日期 2016-10-28
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-026
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2016年10月28日在福州市公司会议室召开，会议由董事长涂慕溪先生主持。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《2016年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2016年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于2016年度审计费用的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经2015年度股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，同意公司2016年度财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为30万元。
三、审议通过《关于2016年度固定资产报废的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2016年10月29日
公司代码：600033 公司简称：福建高速
2016年第三季度报告
