北京空港科技园区股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

①公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）收购北京诺丁山文化传播有限公司51%股权事项

2016年7月6日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司收购股权的议案》，内容详见公司于2016年7月7日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》及《公司关于全资子公司收购股权的公告》。

2016年8月22日，公司收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港天瑞置业投资有限公司收购北京诺丁山文化传播有限公司51%股权的批复》（顺国资复[2016]43号），内容详见公司于2016年8月23日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告》。

报告期内，公司正按照北京市顺义区国资委批复及《关于北京诺丁山文化传播有限公司之股权转让协议》办理相关股权变更登记等手续，公司董事会将根据上述天瑞置业收购北京诺丁山文化传播有限公司51%股权事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

②公司转让所持北京承天倍达过滤技术有限责任公司（以下简称“承天倍达”）21%股权事项

2016年7月25日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《公司关于转让参股公司股权的议案》，内容详见公司于2016年7月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十九次会议决议公告》及《公司关于转让参股公司股权的公告》。

2016年8月22日，公司收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港科技园区股份有限公司转让北京承天倍达过滤技术有限责任公司21%股权的批复》（顺国资复[2016]42号），内容详见公司于2016年8月23日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《公司关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告》。

报告期内，公司正按照北京市顺义区国资委批复及《顺义区企业国有产权转让管理暂行办法》等有关规定办理相关股权在产权交易所的挂牌手续，公司董事会将根据上述公司转让承天倍达21%股权事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

③公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）诉讼情况进展说明

2014年7月17日，就公司控股子公司天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司（以下简称“绿竺科技”）向天源建筑支付所欠工程款、违约金案，顺义法院作出判决【（2014）顺民初字第6691号】：绿竺科技向天源建筑支付工程款、违约金等共计24,160,450.05元。

绿竺科技不服一审判决，于2014年8月19日向北京市第三中级人民法院提起上诉。经北京市第三中级人民法院调解，即《北京市第三中级人民法院民事调解书》【（2014）三中民终字第11968号】，双方当事人自愿达成如下协议：

一、天源建筑于2014年9月30日前对北京绿竺体育中心一期、二期工程履行维修义务，一期工程达到地面平整的标准，二期工程达到屋顶不漏光、不漏水的标准。绿竺科技于达到质量标准之日起三个月内给付天源建筑工程款、利息及违约金共计21,000,450.05元及逾期付款违约金1,750,000.00元，绿竺科技法定代表人代修平对工程款、利息及违约金共计21,000,450.05元承担连带责任；

二、如绿竺科技未按前述约定履行付款义务，则各方按一审判决执行。

一审案件受理费81,301.00元，由绿竺科技负担（已交纳）；二审案件受理费16,040.00元，由绿竺科技负担（已交纳）。

天源建筑已按上述协议于2014年9月30日前完成对北京绿竺体育中心一期、二期工程的维修工作，截至本报告披露日，绿竺科技未按上述协议履行付款义务。公司已于2015年2年27日向顺义法院提出强制执行申请，顺义法院已经对绿竺科技名下财产予以查封，银行账户予以冻结，报告期内，顺义法院向绿竺科技名下物业的承租方发出《协助执行通知》，要求该承租方将应支付给绿竺科技的租金交由顺义法院处置，顺义法院委托资产评估机构对绿竺科技名下资产进行了评估，若绿竺科技名下无其他可执行资产，顺义法院不排除通过司法拍卖其名下资产的方式以维护其债权人利益，天源建筑将继续通过司法途径维护自身利益。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

注：公司控股股东北京天竺空港工业开发公司已于2015年5月12日变更名称为北京天竺空港经济开发公司，具体内容详见2015年5月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn的《关于公司控股股东名称变更的公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京空港科技园区股份有限公司

法定代表人 卞云鹏

日期 2016-10-28

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-053

北京空港科技园区股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和会议材料于2016年10月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年10月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《公司2016年第三季度报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为补充公司经营所需流动资金，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币2亿元的综合授信，期限为1年。公司本次向上述银行申请综合授信由公司控股股东北京天竺空港经济开发公司提供担保。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于授权公司总经理代表公司办理本次向银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件的议案》

公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币2亿元的综合授信，公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于公司发行短期融资券的议案》

为补充流动资金、偿还或置换银行贷款、调整负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行额度不超过人民币5亿元的短期融资券，具体方案如下：

（一）发行人：北京空港科技园区股份有限公司；

（二）承销商：北京银行股份有限公司；

（三）发行规模：不超过人民币5亿元；

（四）发行利率：按发行时的市场情况决定；

（五）发行期限：不超过1年；

（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

（七）发行目的：补充流动资金、偿还或置换银行贷款、调整负债结构；

（八）授权：提请股东大会授权公司经理层在上述发行方案内，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于：确定发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率、募集资金投向等具体发行方案，并签署必要的文件（包括但不限于公司短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向关联人提供劳务的议案》

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事卞云鹏回避表决）。

内容详见2016年10月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向关联人提供劳务的关联交易公告》。

六、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年11月14日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见2016年10月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2016-054

关于控股子公司北京天源建筑

工程有限责任公司

向关联人提供劳务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不包括本次关联交易，过去12个月，公司及公司控股子公司与开发公司进行的关联交易共13次，累计金额183.02万元。

一、关联交易概述

近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）发包的“北京临空创新创业示范基地精装修工程”以下简称“工程”。天源公司计划与开发公司签订《北京临空创新创业示范基地精装修工程建设工程施工合同》（以下简称“《合同》”），并按《合同》约定开展工程。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述天源公司通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东开发公司发包的工程事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司及公司控股子公司与开发公司进行的关联交易额为183.02万元，没有达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

由于本次交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》，此项交易应当由董事会审议通过并披露。

二、关联方介绍

关联方名称：北京天竺空港经济开发公司

关联关系：公司控股股东

成立时间：1993年9月15日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

主要办公地点：北京天竺空港经济开发区A区蓝天大厦

法定代表人：卞云鹏

注册资金：18,800万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

截止2015年12月31日，开发公司总资产745,303.45万元，净资产116,529.69万元；2015年度实现营业收入113,420.02万元，实现净利润-83,787.19万元（上述数据已经审计）。

三、本次关联交易的基本情况

天源公司主营业务为施工总承包。其通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东开发公司发包的工程，天源公司计划与开发公司签订《合同》，并按《合同》约定开展工程。

四、本次关联交易的主要内容及履约安排

（一）《合同》的主要内容

发包人：北京天竺空港经济开发公司

法定代表人：卞云鹏

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区内

承包人：北京天源建筑工程有限责任公司

法定代表人：田建国

注册地址：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

工程名称：北京临空创新创业示范基地精装修工程

工程地点：北京空港工业区B区

工程内容：地下餐厅及3-9层精装修工程，含装饰与装修工程（含一层大厅旋转门）、电气工程、消防工程、通风空调工程、给排水工程、弱电工程。

合同生效条件：除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

工程签约合同价：30,924,278.48 元，最终结算价以实际发生为准。

支付方式：工程款分三次支付，第一次为工程预付款（其中，分部分项工程部分的预付款额度：分部分项工程费的30%；措施项目部分预付款额度：措施项目费的30%。预付款的支付时间：在合同签订后的30天内，不迟于约定的开工日期前7天内一次性支付。），第二次为完成合同工程范围的80%，累计支付至合同价款的75%；第三次为合同工程范围全部完成验收合格，累计支付至合同价的95%，结算审核并移交所有竣工资料后，承包人向发包人提供审定结算金额5%的质量保修银行保函，发包人收到承包人的保函后15日内付清承包人的工程结算款。

（二）开发公司近三年财务状况

单位：万元

■

开发公司上述2013年末、2013年1-12月，2014年末、2014年1-12月，2015年末、2015年1-12月数据已经审计；2016年9月末及2016年1-9月数据未经审计。

公司董事会认为，开发公司货币资金较充裕，资信情况良好，具备相应支付能力。

五、关联交易的目的及对上市公司影响

天源公司通过市场公开竞标的方式承接工程，增加了业务量，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审核并出具审核意见后，提交董事会审议，2016年10月28日，公司第六届董事会第二次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向关联人提供劳务的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

（一）本次关联交易符合公司正常经营需要；

（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

（三）本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可

（二）董事会审计委员会关于对关联交易的书面审核意见

（三）独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-055

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月14日14 点 00分

召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月13日

至2016年11月14日

投票时间为：2016年11月13日15：00至2016年11月14日15：00

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2016年10月28日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见2016年10月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：无

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为：2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四） 出席会议的股东及股东代理人请于2016年11月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、 其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2016-056

北京空港科技园区股份有限公司

关于公司控股子公司

2016年第三季度新签合同情况

及重大项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《2016年2季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》及《关于做好上市公司2016年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”） 2016 年 1-9 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、2016年第三季度新签项目情况

■

二、2016年1-9月累计签订项目情况

■

三、2016年已签订尚未执行的重大项目进展情况

截至2016年9月30日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016年10月28日

公司代码：600463 公司简称：空港股份

2016年第三季度报告