中信国安葡萄酒业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
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利润表构成项目发生重大变化的分析
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现金流量表项目发生的重大变化的分析
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人 赵欣
日期 2016-10-28
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2016－038
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十八次会议通知于2016年10月21日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2016年 10月28日上午10:30以现场+通讯方式召开，应参会董事12人，实际参加会议董事12人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、 关于公司2016年第三季度报告的议案
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2016年第三季度报告》（临2016-039）。
议案表决情况如下：同意12票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。
二、 关于公司聘任证券事务代表的议案
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2016-040）。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2016－040
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 10月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周建林先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
周建林先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。周建林先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
1、通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号
2、邮政编码：830002
3、电子邮件：zhoujianlin@citicguoanwine.com
4、电话：0991－8880643
5、传真：0991－8882439
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2016年10月28日
附：
周建林先生简历
周建林，男，出生于 1981 年 6月，中共党员，研究生学历，经济师、国家人力资源管理师，现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理。曾任职于新疆天山水泥股份有限公司，曾担任董事会办公室主任兼证券事务代表。
周建林先生联系方式：
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号
联系电话：0991－8880643
传真：0991－8882439
邮箱：zhoujianlin@citicguoanwine.com
公司代码：600084 公司简称：中葡股份
2016年第三季度报告
