上海凤凰企业（集团）股份有限公司
公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人席德华及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据金山区规土和土地管理局下达的《闲置土地处置听证权利告知书》[沪(金)闲置听证告知(2015)11号]，公司对控股子公司—上海和玺实业有限公司所涉宗地采取有偿收回国有建设用地使用权的处置措施。并于2015年12月17日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司签订土地使用权有偿收回协议的议案》，同意金山分区发展公司以43万元/亩的价格收回上述国有建设用地使用权，总价为4,595万元， 2016年1月，公司收到首期款1,378.5万元，报告期内，公司累计收到土地回收补偿款2757.00万元。详见公司于2015年12月18日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2015-073、2015-074公告。
2016年8月26日，公司在召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司控股子公司江苏华久辐条制造有限公司使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过2.5亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。截至本报告期末江苏华久辐条制造有限公司共购买银行理财产品10604.00万元，获得理财收益33.92万元。详见公司于2016年8月27日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2016-038公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期末，公司累计净利润同比上升1150%至1250%，同比大幅上升的主要原因系子公司江苏华久辐条制造有限公司纳入合并范围净利润增加所致。
公司名称 上海凤凰企业（集团）股份有限公司
法定代表人 周卫中
日期 2016-10-28
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-042
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2016年10月21日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2016年10月28日上午11：00，以现场方式+通讯方式在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名。公司独立董事吴文芳女士因身体原因未能亲自出席，委托独立董事赵子夜先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰2016年第三季度报告》及报告正文
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于修订〈对外担保业务内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于修订〈预算管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2016-043
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年10月21日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2016年10月28日上午11:30，以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座508会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
1. 审议通过了《上海凤凰2016年第三季度报告》及报告正文
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十月二十八日
