京能置业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人郝建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 房地产开发与经营情况（2016年7月1日至9月30日）
单位：亿元；万平方米
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注：报告期内，海语城和阳光港湾尚未开盘销售。
海语城已于2016年10月23日开盘销售。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 朱炎
日期 2016-10-27
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－030号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十一次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十一次临时会议于2016年10月27日以通讯方式召开，10月27日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，经参会董事表决，形成决议如下：
一、京能置业股份有限公司2016年第三季度报告及摘要。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意本公司对《公司章程》进行如下修改：
（一）、将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司1993年6月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993）114号和115号文批准，以定向募集方式设立；公司于1993年12月24日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5200001202739。2005年2月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001797774。”
修改为“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司1993年6月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993）114号和115号文批准，以定向募集方式设立；公司于1993年12月24日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5200001202739。2005年2月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001797774。2016年4月，公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91110000214406620R。”
（二）、将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司
公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD
公司英文简称：BEIH-ZY”
修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司
公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD
公司英文简称：BEH-ZY”
此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
三、通过了京能置业股份有限公司关于2015年高管绩效薪酬兑现的议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2016年10月27日
2016年第三季度报告
公司代码：600791 公司简称：京能置业
