湘潭电机股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债
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（1）预付账款较去年报告期增加，主要采购大量风力发电系统关键材料及原材料支付大量预付款产生。
（2）在建工程较去年报告期增加，主要是高压高效、高端装备投资项目增加所致。
（3）开发支出较去年报告期增加，主要是船舶综合电力系统研发项目增加所致。
（4） 一年内到期的非流动负债较去年报告期减少，主要是一年内到期的长期借款、债券减少所致。
（5）其他流动负债较去年报告期减少，主要是短期融资租赁减少所致。
（6）长期应付款较去年报告期增加，主要是公司新增固定资产融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。
（7）资本公积较去年报告期增加，主要是公司非公开发行股票股本溢价所致。
2、费用
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（1）资产减值损失较去年报告期增加,主要是应收账款余额增大，计提坏帐准备金增加所致。
（2）投资收益较去年报告期减少，主要是理财产品收益减少所致。
（3）营业外收入较去年报告期增加，主要是本期收到的政府补助增加所致。
（4）所得税费用较去年报告期增加，主要由于本期公司利润增加所致。
3、现金流
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（1）经营活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要是销售规模扩大，采购支出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年报告期增加，主要是募集资金专项理财同比减少，收回投资所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期增加，主要是公司非公开发行股票收到的募集投资款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1. 湘电集团有限公司认购湘电股份2014年非公开发行A股股票40,476,190股，发行结束后36个月不得转让，起止时间为，2015年2月9日至2018年2月9日。
2. 2016年湘电集团有限公司认购湘电股份非公开发行A股股票64,392,713股，发行结束后36个月不得转让，起止时间为，2016年9月20日至2019年9月20日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湘潭电机股份有限公司
法定代表人 柳秀导
日期 2016-10-28
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-061
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月28日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。7名董事和4名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员（风险控制委员会）的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司《董事会专门委员会（风险控制委员会）工作制度》的有关规定，同意公司新设的风险控制委员会主任委员及委员选举结果。
主任委员：柳秀导
委 员：柳秀导、赵亦军、徐海滨、温旭辉、陆国庆
三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，同意增补何进日先生为公司审计委员会委员（任主任委员）、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。
四、关于长泵公司申报军工固定资产投资项目的议案
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据国家国防科工局科工计[2012]326 号《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的文件要求：
1、同意湖南湘电长沙水泵有限公司参与军工项目建设，并接受在中央预算内的军工固定资产。
2、同意在中央预算内投资的军工建设项目竣工验收后，将由此形成的国有资产转增为国有资本。该资本由湘电集团有限公司作为国有资产出资人代表享有。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一六年十月二十九日
公司代码：600416 公司简称：湘电股份
2016年第三季度报告
