湖南郴电国际发展股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司为解决同业竞争作出如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 湖南郴电国际发展股份有限公司

法定代表人 付国

日期 2016-10-27

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-039

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2016年10月25日以书面方式送达全体董事，会议于2016年10月27日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

二、通过了《关于支付<债务处理及认缴资本金有关事项的协议>缔约保证金的议案》。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

三、通过了《关于拟签署<债务处理及认缴资本金有关事项的协议>的议案》。

本公司拟与中电建水电开发集团有限公司、四川圣达集团有限公司、中国水电建设集团圣达水电开发有限公司共同签署《债务处理及认缴资本金有关事项的协议》。因本次参与债务及认缴资本金有关事项的洽淡和办理过程复杂，其结果具有不确定性，并且涉及到合作方及本公司商业秘密。因此，经过审慎判断，我们认为本次参与债务及认缴资本金有关事项属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，公司董事会决定该项协议暂缓披露，待有关事项落实并具有确定性或实施之前再予披露。敬请投资者注意投资风险。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016年10月29日

公司代码：600969 公司简称：郴电国际

2016年第三季度报告