中船海洋与防务装备股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）2013年10月20日，本公司的全资子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）承接了HENGHOU INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED（恒厚投资（香港）有限公司，以下简称“恒厚公司”）两艘25万吨超大型矿砂船建造合同（船号为13121015、13121016）。2016年2月24日，因恒厚公司未按合同约定及时支付合同款，广船国际向恒厚公司发出取消该两艘25万吨超大型矿砂船建造合同的通知，并向恒厚公司追偿进度款及利息损失。最终该事项对本公司利润的影响情况，以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
（2）2013年11月18日，本公司的全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）承接了KC Maritime Limited下属的4家单船公司四艘64,000吨散货船建造合同（船号分别为H3067、H3068、H3069、H3070）。由于双方就H3067、H3068两艘船交付产生争议，黄埔文冲分别于2016年1月29日与2016年6月14日向伦敦海事仲裁庭提起了仲裁，两艘船船东亦相应提出了反诉，要求偿还已付进度款约1900万美元及相关利息。目前，案件仍在审理过程中。
另外，H3069及H3070两艘船船东及担保人（KCM）未按合同约定支付第二、三、四期进度款，黄埔文冲于2016年1月15日依据合同分别向两艘船船东发出终止合同的通知，同时停止H3070船的建造。目前，黄埔文冲按有关规定正在依法律程序要求担保人履行约1300万美元的担保义务。
就上述事项，本公司将根据具体的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
不适用
公司名称 中船海洋与防务装备股份有限公司
法定代表人 韩广德
日期 2016-10-28
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-038
中船海洋与防务装备股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年10月28日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2016年10月19日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、2016年第三季度报告。
2、关于调整本公司第八届董事会各专业委员会成员的议案。
根据上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市规则及本公司《公司章程》、董事会各专业委员会实施细则的相关规定，公司董事会对所属各专业委员会成员构成情况进行了调整，调整后情况如下：
战略委员会：韩广德（主任委员）、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激
审计委员会：王翼初（主任委员）、宋德金、朱名有
薪酬与考核委员会：宋德金（主任委员）、王翼初、王国忠
提名委员会：朱名有（主任委员）、杨力、闵卫国
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-039
中船海洋与防务装备股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二十一次会议于2016年10月28日（星期五）以通迅表决形式召开，监事会会议通知和材料于2016年10月20日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司5位监事全部参加表决，并形成决议，本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下决议：
1、通过《2016年第三季度报告》。
监事会对本公司编制的2016年第三季度报告提出如下书面审核意见：（1）第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2016年10月28日
公司代码：600685 公司简称：中船防务
