东风汽车股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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应收账款变动原因说明：子公司东风襄阳旅行车有限公司底盘周转增加以及应收国补增加；
预付账款变动原因说明：子公司东风襄阳旅行车有限公司预付新能源电池款增加所致；
应收利息变动原因说明：本期减少是定期存款减少所致；
在建工程变动原因说明：子公司郑州日产汽车有限公司在建工程增加所致；
固定资产清理变动原因说明：公司及子公司郑州日产汽车有限公司运输设备及机器设备报废清理；
长期待摊费用变动原因说明：长期待摊费用正常摊销；
应交税费变动原因说明：期末较期初可抵扣进项税减少，相应的应交税费余额上升；
一年内到期的非流动负债变动原因说明：子公司郑州日产汽车有限公司、东风襄阳旅行车有限公司及东风轻型发动机有限公司将预计负债的短期部分调整“预计负债中一年内到期的三包费用”至本项目；
预计负债变动原因说明：子公司调整预计负债计入一年内到期的非流动负债及其他应付款；
递延所得税负债变动原因说明：子公司郑州日产汽车有限公司递延所得税负债减少；
财务费用变动原因说明：子公司郑州日产汽车有限公司财务费用增加所致；
资产减值损失变动原因说明：存货跌价准备增加所致；
公允价值变动损益变动原因说明：子公司上海嘉华投资有限公司公允价值变动损益减少；
营业外收支净额变动原因说明：较同期收到的政府补助减少；
所得税费用变动原因说明：递延所得税费用增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期销售商品提供劳务等收现减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期收到的分红减少2.03亿元，子公司上海嘉华投资有限公司货币型基金投资支付增加1亿元，固定资产投资支出减少9200万元，投资收益减少5000万元；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期受限资金减少及公司分红增加
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年4月23日披露了《关于出售资产的关联交易提示性公告》，截至本报告期末，中介机构已经完成本次交易的审计、评估工作。目前，股权受让方正在进行方案研讨，公司将根据后续的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东风汽车股份有限公司
法定代表人 欧阳洁
日期 2016-10-27
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016--061
东风汽车股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年10月21日以邮件的方式通知了全体董事。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2016年第三季度报告全文及正文
详情请见2016年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风汽车2016年第三季度报告全文》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《东风汽车2016年第三季度报告正文》。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0，弃权票：0票。
（二）关于对东风嘉实多油品有限公司增资的议案
为了提升子公司东风嘉实多油品有限公司（以下简称“东风嘉实多”）的竞争力，扩大其市场的占有率，实现东风嘉实多中期事业计划目标，同意公司与东风资产管理有限公司、英国BP环球投资有限公司共同对东风嘉实多进行同比例现金增资，本次增资额共计1.2亿元人民币。目前本公司持有东风嘉实多30%的股权，相应增资金额为3600万元人民币。
该议案属于关联交易，关联董事欧阳洁、雷平回避表决。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0，弃权票：0票。
议案详情请见公司同日披露的《关于对东风嘉实多油品有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2016——062）
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016--062
东风汽车股份有限公司
关于对东风嘉实多油品有限公司
增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟与东风资产管理有限公司、英国BP环球投资有限公司共同对东风嘉实多油品有限公司进行同比现金增资。本次增资总额为1.2亿元人民币，本公司持有东风嘉实多30%的股权，相应增资金额为3600万元人民币。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对东风嘉实多油品有限公司增资的议案》。因东风资产管理有限公司为本公司的关联法人，故该投资属于关联交易。董事会对该议案进行表决时，关联董事均已回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
东风资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：武汉经济技术开发区东风大道特1号
办公地点：武汉经济技术开发区东风大道特1号
法定代表人：乔阳
注册资本：8亿元
主营业务：公司经营范围为资产经营管理、实业投资、风险投资、投资管理与咨询、土地开发及整理、房地产开发、国际经济及技术合作，与公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务，以及自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
近三年业务发展状况：
公司围绕汽车相关业务及延伸产业等领域开展投资，充分发掘母公司东风汽车公司在汽车领域丰富的管理和技术经验，且依托于母公司雄厚的资金实力，使公司具有较强的经营管理能力和资金实力。公司自成立以来经营状况稳定，发展良好。该公司2013年至2015年资产总额分别为 8.32亿元、18.68亿元、24.66亿元。
（二）关联关系介绍
东风汽车公司持有该公司100%的股权。
东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股权，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股权，东风汽车有限公司持有本公司60.10%的股权。
该公司为本公司的关联法人。
三、合资公司的基本情况及关联交易的主要内容
东风嘉实多油品有限公司是本公司的参股子公司，是一家中外合资企业，合资期限30年；注册资本：8000万元人民币。注册地址：武汉经济技术开发区芳草二路107号华中电子商务产业园C1/C2栋；法人代表：卢锋。目前本公司持有该公司30%的股权，东风汽车公司资产管理公司和BP环球投资有限公司分别持有该公司20%、50%的股权。该公司主要生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品以及生产和销售车用润滑油、润滑脂、工业油等石油化工产品。现生产的产品包括“劲达”柴机油、齿轮油；“佳驰”汽机油；“凌浚”防冻液；东风集团各整车厂的专用润滑油、防冻液、车用尿素、工业油等产品。该公司2013年至2015年的销售收入分别为 2.47 亿元、2.84亿元、 2.53亿元。
本次全体股东对该公司进行同比例现金增资，增资额共计1.2亿元人民币，增资完成后该公司的注册资本将由8000万元人民币增至2亿元人民币。
四、本次关联交易的目的以及对本公司的影响
本次增资能够提升东风嘉实多油品有限公司的竞争力，扩大其市场占有率，实现其中期事业计划目标，为股东带来持续的投资收益。本次增资不会改变三方股东的持股比例，本公司合并报表范围不会发生变化。
五、本次关联交易履行的审议程序
本次关联交易经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司于2016年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对东风嘉实多油品有限公司增资的议案》，关联董事欧阳洁、雷平回避表决。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为公司对东风嘉实多油品有限公司增资的关联交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事均回避表决。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见
（二）独立董事关于关联交易的独立董事意见
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2016年10月29日
公司代码：600006 公司简称：东风汽车
2016年第三季度报告
